Avviso di Convocazione dell'Assemblea
March 11 2016 - 4:13AM
Italian Regulatory (Text)
AEFFE S.p.A. Sede in San Giovanni in Marignano - RN Via delle
Querce 51 Capitale sociale 26.840.626,00 Iscritta al Registro delle
Imprese di Rimini con codice fiscale 01928480407 AVVISO DI
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Legittimati all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea
Ordinaria per il giorno 13 aprile 2016, in unica convocazione, in
Montegridolfo (RN), presso il centro congressi dell'Hotel "Palazzo
Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 9.30 per discutere e deliberare
sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del bilancio
d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2015; relazione
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di
Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. 2. 3. 4. Deliberazioni in
merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6,
del D.Lgs. 58/98; deliberazioni in merito alla prima sezione della
Relazione sulla Remunerazione. Conferimento, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 39/2010, dell'incarico per la revisione contabile
completa dei bilanci d'esercizio e consolidati di Aeffe S.p.A
relativi agli esercizi dal 2016 al 2024, per la revisione contabile
limitata delle relazioni semestrali consolidate dal 2016 al 2024,
nonché per la verifica della regolare tenuta della contabilità
sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili per gli esercizi dal 2016 al 2024.
Determinazione del corrispettivo spettante alla società di
revisione. Si precisa che, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del
codice civile e dell'art. 11.1 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria
degli Azionisti si terrà in unica convocazione. Partecipazione
all'Assemblea Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98
e dell'articolo 11 dello statuto sociale, sono legittimati ad
intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i
Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che
risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla
Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo
sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, quindi
il 4 aprile 2016 (c.d. "record date"). Ai sensi dell'articolo
83-sexies, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98, dette comunicazioni,
necessarie per la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea,
dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, quindi
entro l'8 aprile 2016 e comunque entro l'inizio dei lavori
assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente alla record date (4 aprile 2016) e/o coloro che non
abbiano inviato alla Società la comunicazione, effettuata alla
Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, non avranno il diritto di
partecipare e votare in assemblea. Ogni azionista può farsi
rappresentare in assemblea mediante delega scritta o conferita con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica, salve le
incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente.
Il modulo di delega è disponibile sul sito internet della società
(www.aeffe.com) ovvero può essere richiesto alla segreteria
societaria di Aeffe S.p.A. ai seguenti numeri: telefono
(0541/965207); telefax (0541/824722), e-mail:
giulia.degano@aeffe.com; ogni Azionista potrà altresì avvalersi
della facoltà, statutariamente prevista, di notificare la delega in
via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata
aeffespa@pec.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta
alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la
propria responsabilità la conformità della delega all'originale e
l'identità del delegante. La delega può essere conferita, senza
spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle materie all'ordine del giorno, alla dott.ssa Taisia Vanzetto,
nata a Gemona del Friuli il 24 gennaio 1985, C.F. VNZTSA85A64D962W,
dello studio Torresi e Associati (la quale potrà essere sostituita
dal dott. Federico Torresi, nato a Roma il 23 febbraio 1980, C.F.
TRRFRC80B23H501Y, dello studio Torresi e Associati), all'uopo
designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D.Lgs. n. 58/98, a condizione che essa pervenga in originale al
medesimo soggetto, presso lo Studio Torresi e Associati in Roma,
Via Marcello Prestinari n. 15, entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione (ossia entro l'11 aprile 2016). Fermo restando l'invio
della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in
via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata:
societario@cert.torresieassociati.com. La delega eventualmente
rilasciata al rappresentante designato, non ha effetto riguardo
alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il
medesimo termine di cui sopra. I moduli di delega, con le relative
istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili
presso la sede sociale e sul sito internet della Società
all'indirizzo www.aeffe.com nella sezione "Documenti Societari." Ai
sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il
diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera
raccomandata al seguente indirizzo: Aeffe S.p.A.- Attenzione
Ufficio Legale- Via delle Querce 51, 47842 San Giovanni in
Marignano (RN) Italia ovvero mediante posta elettronica
certificata all'indirizzo di posta certificata aeffespa@pec.it. Si
precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter, comma
1-bis, del D.Lgs. 58/98, le domande devono pervenire alla Società
almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea, quindi entro la
fine del giorno 10 aprile 2016. Si precisa inoltre che si
considerano fornite in assemblea le risposte in formato cartaceo
messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto
all'inizio dell'assemblea medesima. I soggetti interessati dovranno
fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.
Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla
Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari
depositari delle azioni di titolarità dell'azionista. Per ogni
ulteriore dettaglio relativo allo svolgimento dell'Assemblea, si
invitano i Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto
di voto a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile
sul sito internet della Società www.aeffe.com nella sezione
Governance. Integrazione dell'Ordine del Giorno e facoltà di
presentare nuove proposte di delibera Ai sensi dell'articolo
126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono,
entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e
pertanto entro il giorno 21 marzo 2016, chiedere l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di
delibera su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve
essere presentata in forma scritta tramite lettera raccomandata al
seguente indirizzo: Aeffe S.p.A.- Attenzione Ufficio Legale- Via
delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) Italy
ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di
posta certificata aeffespa@pec.it, a condizione che pervenga entro
il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime
modalità deve altresì essere presentata, da parte degli azionisti
proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la
trattazione che riporti la motivazione delle proposte di
deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la
trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte
di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.
Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla
Società l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario
autorizzato ai sensi della normativa vigente in favore dei soci
legittimati a richiedere l'integrazione. Delle eventuali
integrazioni all'elenco delle materie ovvero delle eventuali
presentazioni di ulteriori proposte di delibera su materie già
all'ordine del giorno che l'Assemblea dovrà trattare a seguito
delle predette richieste, sarà data notizia, con le stesse modalità
di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla
pubblicazione della notizia di integrazione o presentazioni di
ulteriori proposte sarà messa a disposizione del pubblico, nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa
all'assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti,
accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.
Si precisa comunque che coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono presentare individualmente proposte di deliberazione in
Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per
gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui
all'articolo 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza.
Documentazione La documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine del giorno, le proposte di delibera nonché i moduli di
delega con le relative istruzioni saranno messi a disposizione del
pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa
vigente. Gli Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia
della
predetta documentazione che sarà resa disponibile, nei termini di
legge, anche sul sito internet della Società all'indirizzo
www.aeffe.com. Capitale sociale Il capitale sociale della società è
di Euro 26.840.626,00 rappresentato da n. 107.362.504 azioni
ordinarie da nominali Euro 0,25 ciascuna: ogni azione ordinaria dà
diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della
società. Alla data odierna, la società detiene n. 5.876.878 azioni
proprie rappresentative del 5,473% del capitale sociale, il cui
voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del
codice civile; pertanto, i diritti di voto esercitabili in
occasione della Assemblea Ordinaria sono n. 101.485.626. Le
informazioni relative al capitale sociale sono reperibili anche sul
sito internet della Società all'indirizzo www.aeffe.com, sezione
Governance. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai
sensi dell'art. 125-bis del TUF e ai sensi dell'art. 10 dello
Statuto sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo
www.aeffe.com., su un quotidiano a diffusione nazionale e
attraverso il circuito SDIR NIS di Borsa Italiana. La Segreteria
societaria di Aeffe S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori
informazioni ai seguenti numeri: telefono (0541/965207); telefax
(0541/824722), e-mail: giulia.degano@aeffe.com oppure
aeffespa@pec.it San Giovanni in Marignano, 11 marzo 2016. Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Massimo Ferretti
Aeffe (BIT:AEF)
Historical Stock Chart
From Sep 2024 to Oct 2024
Aeffe (BIT:AEF)
Historical Stock Chart
From Oct 2023 to Oct 2024