Bioera S.p.A.: Insediamento del nuovo CdA, nomina dell�AD, delibere in materia di Corporate Governance e definizione calend...
June 01 2011 - 2:35PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA
BIOERA S.p.A. Milano, 1� Giugno 2011
Insediamento del nuovo CdA e nomina dell'Amministratore Delegato
Delibere in materia di Corporate Governance Calendario eventi
societari ** *** ** Bioera S.p.A. informa che in data 31 maggio
2011 - decorso il termine ultimo di cui all'art. 2487-ter del
Codice Civile e non essendo pervenuta alla societ� alcuna
notifica di opposizione - si � tenuta la prima riunione del
Consiglio di Amministrazione nominato in occasione dell'assemblea
del 4 aprile 2011.
Il CdA, presieduto dall'Ing. Canio Giovanni Mazzaro, ha nominato il
Dott. Aurelio Matrone, Amministratore Delegato con l'attribuzione
dei relativi poteri. Completano l'organo amministrativo i
consiglieri non esecutivi Marcello Massinelli, Davide Ariel Segre e
Luca Bianconi. Quest'ultimo riveste anche il ruolo di
amministratore indipendente ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e del
Codice di Autodisciplina delle societ� quotate predisposto da
Borsa Italiana S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, ha altresi deliberato: � � �
� � l'istituzione di un Comitato per le Remunerazioni; la
nomina del responsabile della funzione di internal audit; la nomina
ad interim del Dott. Aurelio Matrone quale investor relator; la
nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari; l'adozione di un Regolamento in materia di
comunicazione al mercato di informazioni societarie price
sensitive; � � l'adozione di un regolamento in materia di
internal dealing; la ratifica della procedura in materia di
operazioni con parti correlate gi� adottata dal Collegio dei
liquidatori in data 29 aprile 2011. Copia dei predetti regolamenti
verr� messa a disposizione del pubblico nella sezione "investor
relations" del sito internet della societ� (www.bioera.it).
Bioera S.p.A. ha inoltre approvato il Calendario Finanziario degli
Eventi Societari per l'Esercizio 2011 ai sensi dell'art. 2.6.2 del
Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.:
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Settimana 22-26 agosto 2011 Consiglio di Amministrazione per
l'approvazione dei risultati del primo Semestre 2011; Settimana
14-18 novembre 2011 Consiglio di Amministrazione per l'approvazione
del Rendiconto Intermedio terzo Trimestre 2011
Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato verranno comunicate
tempestivamente al mercato.
Per ulteriori informazioni: Avv.to Diana Burroni Studio Legale
Sanzo Tel. 02.794968 E-mail: segreteria@bioera.it
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