BIE Bioera SPA

ESTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
Ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e degli articoli 129 e 130 del Regolamento CONSOB approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento CONSOB"), si comunica che in data 16 giugno 2013 Biofood Italia S.r.l. ("BioIta") e la dott.ssa Daniela Garnero Santanch�¨ ("DS" e, congiuntamente con BioIta, le "Parti" e, ciascuna di esse, una "Parte") hanno sottoscritto un accordo (l'"Accordo") avente ad oggetto, tra l'altro, la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti le partecipazioni detenute da BioIta, direttamente, e DS, per il tramite di D1 Partecipazioni S.r.l., societ�  con sede legale in Milano, piazza Eleonora Duse 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08252940963, controllata da DS ("D1"), in Bioera S.p.A. ("Bioera" o la "Societ� "), con particolare riferimento alla governance della Societ� . Alla data del presente estratto, ai sensi dell'articolo 93 del TUF la Societ�  �¨ controllata da Canio Giovanni Mazzaro che detiene il controllo indiretto, per il tramite della societ�  Biofood Holding S.r.l., con sede legale in Milano, piazza Cavour 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11183231007, di BioIta, con sede in Milano, piazza Cavour 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11183241006. BioIta, a sua volta, controlla di diritto Bioera con una partecipazione del 50,003% nel relativo capitale sociale. 1. Societ�  i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo Bioera S.p.A., con sede legale in Milano, via Palestro 6, capitale sociale di Euro 13.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03916240371, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 2. Aderenti all'Accordo e strumenti finanziari oggetto dell'Accordo Soggetti aderenti all'Accordo sono BioIta e DS. La seguente tabella illustra il numero delle azioni ordinarie Bioera possedute e conferite all'Accordo dalle Parti, nonch�© la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle azioni conferite all'Accordo e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Societ� . Aderente Numero Numero % sul totale % sul totale azioni Bioera azioni Bioera azioni Bioera azioni ordinarie possedute conferite conferite Bioera nell'Accordo emesse BioIta 18.001.213 18.001.213 77,028 50,003 DS 5.368.550 5.368.550 22,972 14,913 Totale 23.369.763 23.369.763 100 64,916 Le disposizioni dell'Accordo troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali ulteriori azioni Bioera che dovessero essere acquistate o sottoscritte, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da BioIta o DS o che dovessero comunque risultare nella loro titolarit�  per effetto di operazioni di qualsiasi natura poste in essere su azioni Bioera. 3. Contenuto dell'Accordo Di seguito sono riportate le previsioni dell'Accordo rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF e degli articoli 129 e 130 del Regolamento CONSOB. 3.1 Presentazione e votazione di una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera BioIta ha assunto l'impegno nei confronti di DS, per tutta la durata dell'Accordo, a fare quanto in proprio potere affinch�© un membro del consiglio di amministrazione di Bioera sia nominato su designazione di D1 e, conseguentemente, a presentare, congiuntamente con D1, una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera composta da un numero di candidati corrispondenti al numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione che sar�  deliberato di volta in volta dall'assemblea degli azionisti di Bioera includendo, alla posizione numero 2 di tale lista, un candidato indicato da D1. BioIta e DS, quest'ultima in nome e per conto di D1, si sono impegnate a votare in favore (a) della suddetta lista in sede di deliberazione dell'assemblea degli azionisti per la nomina del consiglio di amministrazione di Bioera, (b) della nomina alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Bioera il consigliere, tratto dalla lista, che sar�  indicato da D1. Le Parti si sono altres�¬ impegnate a fare in modo che al presidente del consiglio di amministrazione di Bioera cos�¬ nominato siano attribuiti i medesimi poteri attributi al presidente del consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione dell'Accordo, nonch�© a fare in modo che le cariche di amministratore delegato e vice-presidente del consiglio di amministrazione di Bioera, qualora nominato, siano attribuite ai consiglieri nominati su designazione di BioIta. 4. Durata dell'Accordo L'Accordo avr�  durata di tre anni e sar�  automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuna Parte abbia comunicato all'altra Parte la propria volont�  di non rinnovarlo entro e non oltre 6 (sei) mesi prima della relativa data di scadenza, e sar�  nuovamente rinnovato di volta in volta, se la diversa volont�  di una delle Parti non sar�  stata comunicata all'altra Parte entro il medesimo termine. In ogni caso le disposizioni dell'Accordo relative alla governance di Bioera cesseranno automaticamente di avere efficacia nel caso in cui DS cessi di detenere, direttamente o indirettamente, per il tramite di D1 o altro veicolo, una partecipazione nel capitale sociale di Bioera. 5. Controllo L'Accordo non influisce sul controllo esercitato ai sensi dell'articolo 93 del TUF da Canio Giovanni Mazzaro sulla Societ� . 6. Deposito presso il Registro delle Imprese L'Accordo �¨ stato depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese �­ Ufficio di Milano. Milano, 19 giugno 2013

Bioera S.p.A.

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