BIE Bioera SPA

COMUNICATO STAMPA BIOERA S.p.A.

Dimissioni dell'Amministratore Delegato dott. Aurelio Matrone Canio Giovanni Mazzaro nuovo Amministratore Delegato Deliberata la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per la distribuzione di dividendi

Milano, 26 giugno 2013 ­ Bioera S.p.A. rende noto che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società con all'ordine del giorno le dimissioni dell'Amministratore Delegato Dr Aurelio Matrone. Il Dr Matrone lascia la Società dopo esserne stato liquidatore durante la fase del Concordato Preventivo ed Amministratore Delegato con la riammissione in Borsa, per intraprendere una propria iniziativa imprenditoriale. Nell'ambito della nuova attività ed al fine di garantire la massima continuità operativa, il Dr Matrone continuerà ad assistere il Consiglio di Amministrazione di Bioera ed il top management del Gruppo in tutte le iniziative concernenti lo sviluppo strategico del Gruppo e le operazioni di finanza straordinaria. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha espresso un pieno ringraziamento per l'attività svolta in questi anni dal Dr Matrone e per il contributo dato al Gruppo, che proseguirà nei prossimi mesi con pari assiduità nella veste di advisor strategico e direzionale per la Società. Il Consiglio ha quindi proceduto a nominare per cooptazione ed ai sensi di Statuto il Dr Ing Canio Giovanni Mazzaro, già Direttore Generale della Società, in qualità di Consigliere, attribuendogli l'incarico di Amministratore Delegato. Sulla base delle informazioni della Società ad oggi il Dr Ing Canio Giovanni Mazzaro detiene, per il tramite di Biofood Italia S.r.l., n. 18.001.213 azioni ordinarie di Bioera S.p.A.. Il curriculum vitae del Dr Ing Canio Giovanni Mazzaro è disponibile sul sito internet della Società www.bioera.it nella sezione Investor Relations, Corporate Governance. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. che rimarrà in carica fino alla prossima assemblea, risulta così composto: - Dr.ssa Daniela Garnero Santanchè, Presidente - Avv.to Antonio Segni, Vice-Presidente - Dr Ing Canio Giovanni Mazzaro, Amministratore Delegato
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- Dr Ariel Davide Segre, Consigliere - Dr Domenico Torchia, Consigliere Indipendente. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in unica convocazione per il giorno 29 luglio 2013, ore 12.00, presso la sede sociale al fine di deliberare con riferimento alla distribuzione di un dividendo ordinario e di un dividendo straordinario in natura, ovvero a richiesta degli azionisti parte in natura e parte in denaro, attraverso l'assegnazione di azioni della controllata Ki Group S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,04 per ognuna delle azione ordinarie in circolazione al momento dello stacco della cedola, da prelevarsi dalla Riserva utili a nuovo; sulla base delle azioni in circolazione, il dividendo complessivo ammonta a Euro 1.440.010,64. Il dividendo verrà messo in pagamento, contro stacco cedola n. 1 in data 5 agosto 2013, a partire dal 8 agosto 2013. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al pagamento del dividendo sarà determinata sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del secondo giorno di mercato aperto successivo alla data di stacco della cedola (7 agosto 2013). Il Consiglio di Amministrazione intende inoltre proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo straordinario in natura, sotta forma di azioni ordinarie della controllata Ki Group S.p.A. ("Azioni Ki"), ovvero, a richiesta del socio, parte in denaro e parte in natura sotto forma di Azioni Ki, nell'ambito della procedura per l'ammissione delle Azioni Ki alle negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale ("AIM Italia"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (tale procedura verrà di seguito indicata come l'"Operazione"). In particolare, la distribuzione del dividendo straordinario è finalizzata a consentire una sufficiente diffusione delle Azioni Ki funzionale al buon esito dell'Operazione, attraverso l'assegnazione agli azionisti di Bioera S.p.A. di Azioni Ki rappresentanti complessivamente almeno il 10,00% del capitale sociale di Ki Group S.p.A. (la "Controllata"). Si precisa che la distribuzione del dividendo straordinario sarà in ogni caso condizionata all'ottenimento da parte della Controllata del provvedimento attraverso il quale Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") ammette formalmente le Azioni Ki alle negoziazioni sull'AIM Italia ("Provvedimento di Ammissione") che si prevede avvenga entro il 2013; ove tale condizione sia soddisfatta, l'assegnazione delle Azioni Ki sarà effettuata alla data del Provvedimento di Ammissione, contro stacco contestuale della cedola n. 2. Ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al pagamento del dividendo straordinario sarà determinata sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del secondo giorno di mercato aperto successivo alla data di stacco della cedola. ***

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La Relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno della convocanda Assemblea Ordinaria degli Azionisti verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet www.bioera.it, nei termini di legge.

Bioera S.p.A. Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari che opera nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali per la salute e il benessere. Nata nel 2004, vanta oggi un portafoglio di partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari, tra cui Ki Group (uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici), Organic Oils e La Fonte della Vita, quest'ultima operativa nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio. Il Gruppo è cresciuto negli anni affermandosi come uno dei principali operatori di settore grazie alla capacità di intercettare e soddisfare puntualmente il crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. La filosofia aziendale è quella di promuovere, attraverso i propri prodotti, uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della natura. Nel 2011 la Società è stata riammessa in Borsa dopo le vicende relative al Gruppo Burani, allorché è stata rilevata dalla Biofood Italia di Canio Giovanni Mazzaro e riportata in Borsa con un'operazione "market friendly" incentrata su un aumento di capitale privo di sovraprezzo. Attualmente l'azionista di riferimento del Gruppo è Biofood Italia (50,003%). Oggi, Bioera attraverso le proprie controllate, è leader del mercato dell'alimentare biologico e, nonostante la difficile crisi economica, ha ingranato la marcia della ripresa in un mercato che, cresciuto nel 2011, ha riconfermato il proprio sviluppo anche nel primo semestre 2012.

Per ulteriori informazioni: Bioera S.p.A. Investor relator Ingegner Canio G. Mazzaro Tel: 02/366.95.120 E-mail: segreteria@bioera.it Global Consult Media Relations Rossana Del Forno Tel: 333.61.78.665 E-mail: areacomunicazione@globalconsultsrl.com

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