BIE Bioera SPA

Sede legale in Milano ­ Via Palestro n. 6 Capitale sociale Euro 13.000.000 interamente versato Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale e numero di iscrizione 03916240371 Partita IVA 00676181209

BIOERA S.P.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BIOERA S.P.A.
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A. è convocata per il giorno 10 maggio 2016 alle ore 09:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società, in via Palestro n. 6, Milano, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015. 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione. 3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e art. 18 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini: 1) per l'intervento ed il voto in Assemblea; 2) per l'esercizio del voto per delega; 3) per l'esercizio del diritto di integrare l'Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'Ordine del Giorno; 4) per l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro il 5 maggio 2016; 5) di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; 6) per le informazioni relative al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto; e 7) relativi agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, è riportata nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.bioera.it (sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 10 maggio 2016") al quale si rimanda. La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge presso la sede sociale a Milano in Via Palestro n. 6, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.bioera.it (sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 10 maggio 2016"). Milano, 9 aprile 2016 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott.ssa Daniela Garnero Santanchè

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