Bioera - Avviso convocazione assemblea
April 09 2016 - 6:01AM
Italian Regulatory (Text)
Bioera S.p.A.
Sede legale in Milano  Via Palestro n. 6 Capitale sociale Euro
13.000.000 interamente versato Registro delle Imprese di Milano e
Codice Fiscale e numero di iscrizione 03916240371 Partita IVA
00676181209
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
BIOERA S.P.A.
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 10 maggio 2016
alle ore 09:00, in unica convocazione, presso la sede legale di
Bioera S.p.A. (la "Società "), in via Palestro n. 6, Milano, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015,
corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione
della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2015. Relazione sulla remunerazione ai
sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.
Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della SocietÃ
di cui alla prima sezione della relazione. Nomina di un
Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e art. 18 dello
Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.
3.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI VOTO Il capitale sociale sottoscritto
e versato della Società è pari ad Euro 13.000.000 diviso in n.
36.000.266 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione
ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società . LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN
ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO Ai sensi di legge e
dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società , effettuata dall'intermediario abilitato
che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie
Bioera S.p.A. in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea (ossia il 29 aprile 2016, c.d. "record date"). Coloro
che risulteranno titolari delle azioni della SocietÃ
successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute
sui conti non saranno legittimati ad intervenire e votare in
Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per
BIOERA S.p.A. via Palestro, 6 Â 20121 Milano (Italia) Capitale
sociale Euro 13.000.000 i.v. - REA MI-1784826 Â Codice fiscale
03916240371 Â Partita IVA 00676181209 bioera@legalmail.it telefono:
+39.02.36695.120 - fax: +39.02.36695.129 www.bioera.it
l'Assemblea e pertanto entro il 5 maggio 2016. Resta tuttavia ferma
la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione
sia pervenuta alla Società oltre detto termine del 5 maggio 2016,
purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la
comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su
richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di intervento e di
voto. L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e
regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello
Statuto sociale e nel Regolamento Assembleare vigente, disponibili
sul sito internet www.bioera.it - sezione "Investor Relations/
Corporate Governance / Atto Costitutivo, Statuto e Regolamenti".
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA Â VOTO PER DELEGA Coloro ai quali
spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea
mediante delega scritta ai sensi delle applicabili disposizioni di
legge e regolamentari, con facoltà di sottoscrivere il modulo di
delega apposto in calce alla comunicazione rilasciata
dall'intermediario o di sottoscrivere l'apposito modulo di delega
disponibile in versione stampabile sul sito internet www.bioera.it,
nella sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari /
Assemblea 10 maggio 2016". Qualora il modulo non possa essere reso
disponibile in forma elettronica per motivi tecnici, lo stesso sarÃ
trasmesso a semplice richiesta al numero: + 39. 02 366 95 120. La
delega può essere notificata alla Società , corredata da copia del
documento di identità del delegante, mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale in Milano, via Palestro n. 6,
con riferimento "Delega di Voto - Assemblea 10 maggio 2016" o
mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo
bioera@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta
alla Società , in luogo dell'originale, una copia, anche su supporto
informatico, della delega, deve attestare sotto la propria
responsabilità la conformità della delega all'originale e
l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime
dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai
lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformitÃ
all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO Si ricorda che, in conformità con quanto
previsto dall'articolo 14 dello Statuto sociale, la Società non ha
designato alcun soggetto per il conferimento delle deleghe di voto
ai sensi dell'articolo 135undecies del D. Lgs. n. 58/1998. VOTO PER
CORRISPONDENZA Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici. DIRITTO DI PORRE DOMANDE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
BIOERA S.p.A. via Palestro, 6 Â 20121 Milano (Italia) Capitale
sociale Euro 13.000.000 i.v. - REA MI-1784826 Â Codice fiscale
03916240371 Â Partita IVA 00676181209 bioera@legalmail.it telefono:
+39.02.36695.120 - fax: +39.02.36695.129 www.bioera.it
Coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee della
Società possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea facendole pervenire entro il 5 maggio
2016 mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in
Milano, via Palestro n. 6, o notifica mediante invio di
comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo
bioera@legalmail.it, corredata di un'apposita certificazione
rilasciata dagli intermediari sui cui conti sono registrate le
azioni ordinarie di titolarità del socio ai sensi dell'articolo
83-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 o, in alternativa, dalla
comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di
legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dell'articolo
83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea
stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE
DEL GIORNO I soci che, anche congiuntamente con altri soci,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono
chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
(ossia entro il 19 aprile 2016), l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione su
materie già poste all'ordine del giorno, indicando nella domanda
gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste devono essere
presentate per iscritto e devono pervenire alla Società , entro il
suddetto termine, mediante raccomandata indirizzata presso la sede
legale in Milano, via Palestro n. 6, o mediante comunicazione via
posta elettronica certificata all'indirizzo bioera@legalmail.it,
unitamente ad idonea documentazione rilasciata ai sensi delle
vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui
quali sono registrate le azioni ordinarie dei soci richiedenti
attestante la titolarità della suddetta partecipazione ai fini di
legittimazione a chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno
ovvero la presentazione di nuove proposte di deliberazione. Entro
lo stesso termine, e con le medesime modalità , deve essere
presentata da parte degli eventuali soci richiedenti una relazione
contenente una descrizione delle materie di cui viene proposta la
trattazione. Con riferimento alle materie già poste all'ordine del
giorno, i soci possono presentare individualmente proposte di
deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni all'ordine del
giorno dell'Assemblea, ovvero della presentazione di ulteriori
proposte di deliberazione in relazione alle materie già poste
all'ordine del giorno, presentate con le suddette richieste verrÃ
data notizia a cura della Società , nelle medesime forme prescritte
per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente
alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del
giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della
Società , nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle
relazioni sulle materie all'ordine del giorno di cui all'articolo
125-ter, comma primo, del D. Lgs. n. 58/1998, la relazione
predisposta dai soci richiedenti l'integrazione, accompagnata dalle
eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda
che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'articolo
125-ter, comma primo, del D. Lgs. n. 58/1998. DOCUMENTAZIONE E
INFORMAZIONI La documentazione concernente gli argomenti all'ordine
del giorno prevista dalla normativa
BIOERA S.p.A. via Palestro, 6 Â 20121 Milano (Italia) Capitale
sociale Euro 13.000.000 i.v. - REA MI-1784826 Â Codice fiscale
03916240371 Â Partita IVA 00676181209 bioera@legalmail.it telefono:
+39.02.36695.120 - fax: +39.02.36695.129 www.bioera.it
applicabile, ivi incluse le relazioni di cui all'articolo 125-ter
del D. Lgs. 58/98 su ciascun punto all'ordine del giorno contenenti
anche i testi integrali delle proposte di deliberazione, nonché la
relazione finanziaria annuale e gli altri documenti previsti
dall'articolo 154-ter del D. Lgs. 58/1998, verranno messi a
disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e
presso Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli
Affari n. 6, nonché pubblicati sul sito internet della SocietÃ
www.bioera.it nella sezione "Investor Relations / Documenti
Assembleari / Assemblea 10 maggio 2016", nei termini di legge. I
soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione
depositata. Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea,
alla partecipazione alla stessa e all'esito delle votazioni ivi
effettuate, nonché i documenti che saranno sottoposti
all'Assemblea, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto
per delega e le informazioni sul capitale sociale, con il numero e
le categorie di azioni in cui è suddiviso, anche con riferimento a
quanto previsto dall'articolo 125-quater del D. Lgs. n. 58/1998,
verranno comunque anche pubblicate sul suddetto sito internet della
Società , alla medesima sezione.
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott.ssa Daniela
Garnero Santanchè Il presente avviso è pubblicato sul sito internet
della Società all'indirizzo www.bioera.it (sezione "Investor
Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 10 maggio 2016") e
per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 9 aprile 2016, nonché
inviato a Borsa Italiana S.p.A.
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