Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti
September 27 2013 - 11:57AM
Italian Regulatory (Text)
BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A. Sede legale in Milano - via
G.B. Piranesi 10 Capitale sociale Euro 205.656.757,24 i.v. Codice
Fiscale e Registro Imprese di Milano e n. 00720900158
Convocazione di assemblea ex art. 125-bis, comma 3, del Testo Unico
della Finanza
I signori azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. sono
convocati in assemblea straordinaria per il giorno 28 ottobre 2013
alle ore 09.30, in prima convocazione, presso la sede sociale in
Milano, via G.B. Piranesi n. 10 ed occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 30 ottobre 2013, stessi luogo ed ora
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1.
Approvazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
della Società al 31 agosto 2013. Provvedimenti ai sensi dell'art.
2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Capitale sociale e diritti di voto. Il capitale sociale
sottoscritto e versato di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. è
pari a euro 205.656.757,24 diviso in n. 787.664.845 azioni
ordinarie. Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad
un voto. Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. non detiene azioni
proprie. Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea. Ai
sensi dell'artt. 126-bis e 125-bis, comma 3, del Testo Unico della
Finanza, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro cinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiedere
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero
presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno. Tale richiesta dovrà essere presentata, unitamente alla
certificazione attestante la titolarità della partecipazione,
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
presso la sede legale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
(Direzione Affari Societari) ovvero mediante notifica all'indirizzo
di posta elettronica certificata
brioschisviluppoimmobiliare@mailpec.eu. Entro il medesimo termine,
gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno
o presentano ulteriori proposte di deliberazione su materie già
all'ordine del giorno dovranno far pervenire al consiglio di
amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. una
relazione sulle materie di cui essi chiedono la trattazione ovvero
sulle proposte di deliberazione presentate. Dell'eventuale
integrazione delle materie da trattare in assemblea o della
presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data
notizia nella stessa modalità di pubblicazione del presente avviso
di convocazione, almeno sette giorni prima di quello fissato per
l'assemblea. Diritto di porre domande prima dell'assemblea. Gli
azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del
giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale di
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (Direzione Affari Societari)
ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica
certificata brioschisviluppoimmobiliare@mail-pec.eu. Le domande
devono pervenire a Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. in tempo
utile per poter essere trattate in assemblea e, comunque, entro il
25 ottobre 2013. Alle domande pervenute entro tali termini sarà
fornita risposta, al più tardi, nel corso dell'assemblea, con
facoltà di fornire un'unica risposta alle domande aventi medesimo
contenuto, ovvero anche prima dell'assemblea sul sito internet di
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. http://www.brioschi.it nella
sezione "Corporate Governance Assemblea ottobre 2013".
Legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto. Sono legittimati ad intervenire all'assemblea
coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine
della giornata contabile del 17 ottobre 2013 (record date) e per i
quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione
effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno
titolari delle azioni solo successivamente al 17 ottobre 2013 non
avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. La
comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire a Brioschi
Sviluppo Immobiliare S.p.A. entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione o, al più tardi, entro l'inizio dei lavori
assembleari. Rappresentanza in assemblea. I soggetti legittimati ad
intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante
delega scritta ai sensi della normativa vigente utilizzando il
modulo di delega disponibile presso la sede legale e sul sito
internet di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
http://www.brioschi.it nella sezione "Corporate Governance
Assemblea ottobre 2013" ovvero il modulo di delega rilasciato a
richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati. La
delega può essere fatta pervenire a Brioschi Sviluppo Immobiliare
S.p.A. mediante invio di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento presso la sede legale di Brioschi Sviluppo Immobiliare
S.p.A. (Direzione Affari Societari) ovvero mediante notifica
all'indirizzo di posta elettronica certificata
brioschisviluppoimmobiliare@mail-pec.eu. Documentazione relativa
all'assemblea. La documentazione relativa all'assemblea, ivi
comprese le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione
e le proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del
giorno, sarà reperibile presso la sede legale di Brioschi Sviluppo
Immobiliare S.p.A. e presso Borsa italiana S.p.A. e sarà pubblicata
sul sito internet di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
http://www.brioschi.it nella sezione "Corporate Governance
Assemblea ottobre 2013". Gli azionisti hanno facoltà di ottenere, a
proprie spese, copia della documentazione depositata. Il presente
avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet di
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. nonché sul quotidiano "Italia
Oggi". Milano, 27 settembre 2013 p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ing. Luigi A. Pezzoli
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