Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti _Share Meeting Call
March 11 2016 - 2:59PM
Italian Regulatory (Text)
CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. Sede in Roma  Via Barberini, 28
Capitale sociale Euro 125.000.000 Registro delle Imprese di Roma e
Codice Fiscale n. 05897851001
--- °°° °° --CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma Â
Via Barberini n. 28, per il giorno 19 aprile 2016 alle ore 12,00 in
prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 26 deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1.
Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato
al 31 dicembre 2015, corredati dalle Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di
Revisione; deliberazioni conseguenti; 2. Deliberazioni ai sensi
dell'art. 2357 del codice civile in materia di acquisto e vendita
azioni proprie; 3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi
dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti.
aprile 2016 ore 12,00, stesso luogo, per
Capitale sociale e diritti di voto Il capitale sociale sottoscritto
e versato è pari ad Euro 125.000.000 suddiviso in n. 125.000.000
azioni ordinarie di valore nominale unitario pari a 1,00. Alla data
odierna hanno diritto di voto n. 123.098.338 azioni, essendo
escluse le azioni proprie.
Partecipazione all'Assemblea Ai sensi di legge e di statuto hanno
diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di
voto gli Azionisti per i quali siano state effettuate le apposite
comunicazioni da
parte di un intermediario autorizzato ai sensi della disciplina
applicabile e che risultano titolari delle azioni al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero l'8
aprile 2016). Coloro che risultano titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e
votare in Assemblea. Ogni Azionista avente diritto al voto che
abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare
mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A
tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della
delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata
dall'intermediario autorizzato o del modulo di delega reperibile
sul sito internet della Società www.caltagironeeditore.com nella
sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti e sul sito
"www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da BIt
Market Services autorizzato da CONSOB). La delega può essere
notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso
la sede della Società , anticipata via fax al n. 06 45412299 o in
alternativa mediante invio della stessa all'indirizzo di posta
elettronica certificata caltagironeeditore@legalmail.it. Ai sensi
dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, la Società ha
designato quale Rappresentante degli Azionisti l'Avv. Domenico
Sorrentino, nato a Torre Annunziata (NA) l'8 febbraio 1963, C.F.
SRRDNC63B08L245C a cui potrà essere conferita la delega con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno. La delega al suddetto rappresentante designato dalla
Società deve essere conferita mediante sottoscrizione dello
specifico modulo di delega reperibile sul sito internet
www.caltagironeeditore.com nella sezione Investor
Relations/Assemblea degli Azionisti dove sono anche riportate le
modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare le
deleghe e la relativa documentazione entro la fine del secondo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
e disponibile sul sito
"www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da BIt
Market Services autorizzato da CONSOB). La delega ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni al
voto.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Domande sulle materie all'ordine del giorno I soggetti legittimati
all'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del Testo
Unico della Finanza, possono porre domande sulle materie poste
all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio
delle stesse, unitamente alla copia di un documento d'identità , a
mezzo raccomandata presso la sede sociale, anticipata via fax al n.
06 45412299 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo
di posta certificata caltagironeeditore@legalmail.it entro il terzo
giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Al
riguardo dovrà altresì pervenire alla Società , apposita
comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante
la legittimazione all'intervento in Assemblea. Alle domande
pervenute prima dell'Assemblea, secondo le modalità sopra indicate,
sarà data risposta al più tardi durante la stessa secondo le
modalità previste dalla normativa vigente. La Società non darÃ
riscontro alle domande che non rispettino le modalità , i termini e
le condizioni sopra indicati.
Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove
proposte di delibera su richiesta dei Soci Ai sensi dell'art. 126
bis del Testo Unico della Finanza, i Soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie giÃ
all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla copia di un
documento d'identità ed alla certificazione attestante la
titolarità della partecipazione, devono essere presentate per
iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata anticipata via
fax al n. 06 45412299 ovvero mediante comunicazione elettronica
all'indirizzo di posta certificata
caltagironeeditore@legalmail.it. Colui al quale spetta il diritto
di voto può presentare
individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Entro il
termine di cui sopra deve essere presentata da parte degli
eventuali soci proponenti, con le stesse modalità , una relazione
che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle
nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la
motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione
presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. Delle integrazioni all'ordine del
giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione
su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse
forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione
all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte
di deliberazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa
all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti,
accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo
amministrativo.
Documentazione La documentazione relativa all'Assemblea, ivi
comprese le Relazioni illustrative e le proposte deliberative sulle
materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del
pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente, presso la sede legale della Società (nei giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 17.00), presso Borsa Italiana S.p.A., e resa
disponibile sul sito internet della SocietÃ
www.caltagironeeditore.com nella sezione Investor
Relations/Assemblea degli Azionisti e sul sito
"www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da BIt
Market Services autorizzato da CONSOB). Il presente avviso di
convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del Testo
Unico della Finanza
sul sito internet della Società www.caltagironeeditore.com nella
sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti e disponibile
sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito
da BIt Market Services autorizzato da CONSOB) e per estratto sul
quotidiano "Il Messaggero" del 12 marzo 2016. Roma, 11 marzo
2016
per il Consiglio di Amministrazione IL PRESIDENTE CAV. LAV.
FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE
CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. Registered office  Via Barberini, 28
Share Capital Euro 125,000,000 Company Registration Office of Rome
and Tax No. 05897851001
--- °°° °° --NOTICE OF SHAREHOLDERS' MEETING
Notice is hereby given of the Shareholders' Meeting at the
registered office of the Company at Rome  Via Barberini, No. 28 on
April 19, 2016 at the time of 12 PM in first call, and, where
necessary, in second call on April 26, 2016, at the same location
at 12 PM, to resolve upon the following AGENDA
1. Presentation of the Separate and Consolidated Financial
Statements for the year ended December 31, 2015, together with the
Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the
Independent Auditors' Report; resolutions thereon; 2. Resolutions
on the sale and purchase of treasury shares in accordance with
Article 2357 of the Civil Code; 3. Remuneration Report in
accordance with Article 123-ter paragraph 6 of Legislative Decree
58/98; resolutions thereon. Share Capital and Voting Rights The
subscribed and fully paid-in share capital amounts to Euro
125,000,000, comprising 125,000,000 ordinary shares of a unitary
nominal value of Euro 1.00. At the current date 123,098,338 shares
have voting rights, excluding treasury shares. Attendance at the
Shareholders' Meeting In accordance with law and the by-laws,
shareholders on behalf of whom the required communications have
been sent by an authorised intermediary in accordance with the
applicable regulation and who hold shares at the end of the seventh
trading day before the date fixed for the Shareholders' Meeting in
first call (therefore April 8, 2016) have
the right to attend and vote at the Shareholders' Meeting. Those
who hold shares only after that date will not have the right to
attend or vote at the Shareholders' Meeting. Each shareholder with
voting rights and who has the right to attend the shareholders'
meeting can be represented by written proxy in accordance with
current regulations. Those with the right to vote can therefore
utilise the proxy form included at the bottom of the communication
issued by the authorised intermediary or the proxy form available
on the company internet site www.caltagironeeditore.com in the
Investor
Relations/Shareholders' Meeting section and on the website
www.emarketstorage.com (storage mechanism managed by BIt Market
Services authorised by CONSOB). Proxy may be notified to the
company through registered communication sent via fax to 06
45412299 or registered letter to the company's registered office or
through electronic communication to the certified e-mail account
caltagironeeditore@legalmail.it. In accordance with Art. 135
undecies of the Consolidated Finance Act, the Company has appointed
Mr. Domenico Sorrentino, born in Torre Annunziata (NA) on February
8, 1963, Tax Number SRRDNC63B08L245C as Designated Agent, on whom
proxy may be conferred with voting instructions on all or a
selected number of proposals on the Agenda. The appointing of proxy
to the Designated Agent must be made through filling out the proxy
form available on the internet site www.caltagironeeditore.com in
the Investor Relations/Shareholders' Meeting section which also
states the manner in which proxy may be notified and the relative
documentation required by the end of the second trading day before
the date fixed for the Shareholders' Meeting and on the website
www.emarketstorage.com (storage mechanism managed by BIt Market
Services authorised by CONSOB). Proxy conferred is valid only for
the proposals on which voting instructions are provided. Voting may
not take place through correspondence or electronic means.
Questions on matters on the Agenda Those with the right to attend
the Shareholders' Meeting in accordance with Article 127ter of the
CFA may submit questions on the matters on the Agenda, also before
the
Shareholders' Meeting, together with a copy of an identity
document, through registered communication in advance via fax
number 06 45412299, to the registered office or through electronic
communication to the certified e-mail account
caltagironeeditore@legalmail.it by the third day before the
Shareholders' Meeting in first call. A communication provided by
the authorised intermediary proving the right to attend the
Shareholders' Meeting must also be sent to the Company. For
questions submitted before the Shareholders' Meeting, responses
will be made in the manner outlined above, at the latest during the
Meeting itself. The Company will not respond to questions which do
not comply with the manner, terms and conditions indicated above.
Supplementation of the Agenda and presentation of the new proposals
requested by Shareholders In accordance with Article 126 bis of the
CFA, Shareholders who represent, even jointly, at least
one-fortieth of the share capital may request, within ten days of
the publication of the present notice, a supplementation to the
matters on the agenda, indicating in the request the further
matters to be included on the agenda, or present proposals on
matters already on the agenda. The requests, together with a copy
of an identity document and the certification declaring ownership
of the holding, must be presented in writing at the registered
office of the company through registered communication via fax to
06 45412299, or through certified e-mail to
caltagironeeditore@legalmail.it. Those with voting rights may
individually present proposals to the Shareholders' Meeting. Within
the time period outlined above, proposing shareholders  by the
same method  must present a report outlining the reasons for the
proposal of new matters to be added to the Agenda or the reasoning
concerning further proposals to be presented on matters already on
the Agenda. The supplementation of the matters on the Agenda is not
permitted for those matters on which the Shareholders' Meeting
deliberates, as prescribed by law, on proposals of the Board of
Directors or on the basis of a project or report prepared by the
Board. In relation to supplementation to the Agenda or the
presentation of further proposals on
existing matters, notice is given in the same manner prescribed for
the publication of the Shareholders' Meeting Call Notice, at least
15 days before the date of the Shareholders' Meeting. At the same
time of publication of the Agenda supplementation notice or of the
presentation of additional matters, in the same manner established
for the documentation relating to the Shareholders' Meeting, the
report prepared by requesting Shareholders, accompanied by any
evaluations of the Board of Directors, will be made available to
the public. Documentation Documentation relating to the
Shareholders' Meeting, including the Reports and the proposals
regarding the matters of the Agenda, will be made available to the
public under the terms and conditions and in the manner established
by the applicable regulations, at the registered office of the
Company (between Monday to Friday between 9 AM and 1 PM and between
2 PM and 5 PM), at Borsa Italiana S.p.A. and also on the Company
internet site www.caltagironeeditore.com in the Investor
Relations/Shareholders' Meeting section and at
www.emarketstorage.com (storage mechanism managed by BIt Market
Services authorised by CONSOB). The present call notice is
published in accordance with Article 125 of the Consolidated
Finance Act on the Company internet site www.caltagironeeditore.com
in the Investor Relations/Shareholders' Meeting section, at
www.emarketstorage.com (storage mechanism managed by BIt Market
Services authorised by CONSOB) and in the daily newspaper "Il
Messaggero" on March 12, 2016. Rome, March 11, 2016
for the Board of Directors THE CHAIRMAN MR. FRANCESCO GAETANO
CALTAGIRONE
Caltagirone Editore (BIT:CED)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Caltagirone Editore (BIT:CED)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024