CONVOCAZIONE ASSEMBLEE
March 18 2014 - 12:57PM
Italian Regulatory (Text)
PRESS RELEASE
COMUNICATO STAMPA
CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER IL 30 APRILE 2014 E
L'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO PER IL 5 MAGGIO
2014
Genova, 18 marzo 2014 Â Banca Carige rende noto che in data odierna
si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Banca, sotto la
presidenza di Cesare Castelbarco Albani. Il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria
della Banca presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area
Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del Cotone 59,
Genova, in unica convocazione, per il giorno mercoledì 30 aprile
2014 alle ore 10.30. L'Assemblea ordinaria della Banca, alla quale
sarà presentato il bilancio consolidato del Gruppo Banca CARIGE al
31 dicembre 2013, viene chiamata ad approvare il bilancio
d'esercizio di Banca Carige al 31 dicembre 2013, nonché a
deliberare in merito ai seguenti argomenti posti all'ordine del
giorno. Il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio
consolidato saranno sottoposti all'esame e approvazione del
Consiglio nella prossima seduta del 27 marzo 2014. Nomina di
Amministratore A seguito della cooptazione di Piero Luigi Montani
da parte del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2013, e
della nomina dello stesso, in pari data, quale Amministratore
Delegato della Banca, si rende necessario provvedere alla nomina di
un Amministratore che verrà a scadere dalla carica unitamente agli
altri membri del Consiglio di Amministrazione. Nomina del Collegio
Sindacale e del relativo Presidente e determinazione dei compensi
dei Sindaci Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
2013 viene a scadere il mandato del Collegio Sindacale, che era
stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2011: si
rende quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio
Sindacale e del relativo Presidente per gli esercizi 2014-2016, con
scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2016, nonché alla determinazione degli
inerenti compensi. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di
azioni proprie All'Assemblea ordinaria sarà proposto di autorizzare
il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2357 e
seguenti del Codice Civile, ad effettuare operazioni di acquisto e
di alienazione di azioni proprie, per la durata di 18 mesi a
partire dalla data della deliberazione assembleare. Le motivazioni
per cui viene richiesta la nuova delega rientrano nelle finalitÃ
consentite dalla normativa vigente e, in particolare, la dotazione
di uno strumento di flessibilità strategica ed operativa.
L'acquisto potrà avvenire sui mercati regolamentati, con le
modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, punti b) e c) del
Regolamento Emittenti Consob, fino ad un controvalore massimo pari
alla disponibilità della Riserva per acquisto azioni proprie,
secondo un utilizzo rotativo e continuo, con un limite di Euro 77
milioni, e ad un quantitativo massimo globalmente detenibile pari a
n. 87.088.752 azioni Banca CARIGE S.p.A., di cui fino a n.
86.986.584 azioni ordinarie e fino a n. 102.168 azioni di risparmio
convertibili, corrispondenti rispettivamente alla venticinquesima
parte del capitale ordinario e di risparmio. L'acquisto potrÃ
avvenire ad un prezzo minimo pari alla media dei prezzi ufficiali
rilevati sull'MTA negli ultimi 10 giorni di borsa aperta
antecedenti il giorno dell'operazione, diminuita del 25%, e ad un
prezzo massimo pari alla media dei prezzi ufficiali rilevati
sull'MTA negli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il
giorno dell'operazione, aumentata del 25%. La vendita di tutte o
parte delle azioni proprie eventualmente detenute dalla Banca potrÃ
avvenire in tutte le forme e le modalità consentite dalla vigente
normativa di riferimento ad un prezzo minimo non inferiore alla
media dei prezzi ufficiali rilevati sull'MTA negli ultimi 10 giorni
di borsa aperta antecedenti il giorno dell'operazione, diminuita
del 25%, con l'intesa che il corrispettivo venga ad essere
ricomputato nella "riserva per acquisto azioni proprie: quota
disponibile". La Banca detiene in portafoglio complessive n.
30.000.000 azioni proprie (acquistate nel periodo compreso tra il 3
agosto 2012 ed il 17 luglio 2013 nell'ambito del programma di
acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di
Amministrazione del 30 luglio 2012 in esecuzione
dell'autorizzazione assembleare del 27 aprile 2012),
complessivamente pari all'1,38% del capitale sociale ordinario.
Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE In ottemperanza
alla normativa applicabile, saranno sottoposte all'Assemblea
ordinaria: - le politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE,
che comprendono altresì i piani di compensi basati su strumenti
finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della
Finanza, da attribuire a soggetti appartenenti alla categoria del
"personale rilevante", come individuata ai sensi delle vigenti
disposizioni di vigilanza; - l'informativa sull'attuazione delle
politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di
Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla
Società da rapporti di lavoro subordinato. Al riguardo, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 123-ter del Testo Unico
della Finanza e dall'art. 84-bis del Regolamento Emittenti della
Consob, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la Relazione
sulla Remunerazione, che illustra la politica remunerativa del
Gruppo per il corrente esercizio e fornisce un'informativa in
ordine all'attuazione delle vigenti politiche di remunerazione nel
corso dell'esercizio 2013; detta Relazione comprende altresì il
"Documento informativo in ordine ai piani di compensi basati su
strumenti finanziari". Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF,
l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare sulla Relazione
sulla Remunerazione per la parte illustrativa della politica di
remunerazione del Gruppo (Sezione I della Relazione).
Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte
della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali In
linea con la best practice diffusa sui mercati finanziari e tenuto
conto della complessità del business gestito dal Gruppo Banca
CARIGE, all'Assemblea viene inoltre proposto di rinnovare
l'autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa, a
copertura della responsabilità civile degli Amministratori, dei
Sindaci, nonché dei Dirigenti (ed in genere di chi ha poteri
discrezionali/decisionali) delle Società del Gruppo. All'Assemblea
ordinaria sarà inoltre data informativa sulle politiche interne in
materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di
interesse nei confronti di soggetti collegati. Il Consiglio di
Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l'Assemblea
speciale degli azionisti di risparmio presso la Sede Centrale, Sala
Riunioni del 3° Piano, Via David Chiossone 3,
Genova, per il giorno 5 maggio 2014 alle ore 10.30 in unica
convocazione, per la nomina del nuovo rappresentante comune e la
determinazione del relativo compenso. Gli avvisi di convocazione
dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea speciale degli azionisti
di risparmio saranno pubblicati nella giornata di domani, mercoledì
19 marzo 2014, sul sito internet www.gruppocarige.it, sezione
Governance/Assemblee, e con le altre modalità previste dalla
normativa applicabile, ivi inclusa la pubblicazione per estratto
sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Le relazioni sulle materie
all'ordine del giorno delle predette Assemblee saranno messe a
disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa
applicabile, presso la Sede sociale della Banca (in Genova, Via
Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale) sul sito internet
www.gruppocarige.it, sezione Governance/Assemblee, e con le altre
modalità normativamente previste, con facoltà dei Soci di ottenerne
copia.
Banca Carige S.p.A. Investor Relations Pietro Ripa Roberta FamÃ
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