Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Capitale
sociale Euro 2.177.218.841 interamente versato Registro delle
Imprese di Genova - Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104
Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei
gruppi bancari presso la Banca d'Italia AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli
azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova
e Imperia sono convocati, presso il Centro Congressi Magazzini del
Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del
Cotone 59, Genova, in Assemblea ordinaria in unica convocazione,
mercoledì 30 aprile 2014 alle ore 10.30 per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Bilancio al 31 dicembre
2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni
Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del
Gruppo Banca CARIGE Nomina di Amministratore Nomina del Collegio
Sindacale e del relativo Presidente Determinazione dei compensi dei
Sindaci Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni
proprie, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile,
dell'art. 132 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e dell'inerente normativa
regolamentare di attuazione Politiche di remunerazione del Gruppo
Banca CARIGE Autorizzazione alla stipula di una polizza
assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti
degli organi sociali
All'Assemblea verrà sottoposta inoltre l'informativa sulle
politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio
e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.
Legittimazione all'intervento e al voto La legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione, effettuata alla Banca da un
intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto
attribuito dalle azioni ordinarie. Al riguardo si precisa che, in
base al capitale ad oggi iscritto nel registro delle imprese, le
azioni ordinarie sono n. 2.174.664.623, ciascuna delle quali
attribuisce il diritto ad un voto. La Banca detiene n. 30.000.000
azioni proprie. La comunicazione è effettuata dall'intermediario
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile di giovedì 17 aprile 2014, settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (cd. record
date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea:
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea. La comunicazione effettuata
dall'intermediario deve pervenire alla Banca entro la fine del
terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, e
cioè entro venerdì 25 aprile 2014. Resta tuttavia ferma la
legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea qualora
le comunicazioni pervengano alla Banca oltre detto termine, purché
entro l'inizio dei lavori assembleari. La partecipazione in
Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in
materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento
assembleare vigente, disponibile sul sito internet
www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Documenti
societari.
Rappresentanza in Assemblea Colui al quale spetta il diritto di
voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge,
sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia
della comunicazione rilasciata dall'intermediario o compilando il
modulo di delega disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it,
nella sezione Governance/Assemblee. La delega può essere conferita
con documento informatico sottoscritto in forma elettronica e potrÃ
essere notificata anche tramite l'apposita applicazione disponibile
nella medesima sezione del suddetto sito internet. Il
rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o
trasmettere una copia della delega, attestando sotto la propria
responsabilità la conformità della delega all'originale e
l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il
rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere
traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. In
conformità alla normativa applicabile, i soci possono conferire
delega scritta, senza spese a loro carico, al Rappresentante
Designato dalla Banca ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF.
La Società ha designato quale Rappresentante la Computershare
S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, alla quale i
titolari di diritto di voto potranno conferire entro il secondo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia
entro lunedì 28 aprile 2014 una delega scritta con istruzioni di
voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno
dell'Assemblea. La delega al suddetto rappresentante deve essere
conferita mediante lo specifico modulo disponibile sul sito
internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, e
avrà , in ogni caso, effetto per le sole proposte in relazione alle
quali siano state specificate le istruzioni di voto. Le deleghe e
le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono
revocabili entro lo stesso termine previsto per il conferimento.
Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere
resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi
su semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n.
011-0923200 e, comunque, saranno reperibili presso la sede legale.
Per la notifica delle deleghe al Rappresentante Designato dalla
Banca, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le
istruzioni riportate sui moduli stessi. La comunicazione effettuata
alla Banca dall'intermediario, attestante la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è
necessaria anche in caso di conferimento di delega: in mancanza
della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di
ogni effetto. Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione
di nuove proposte di delibera I soci che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario
possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso di convocazione, ossia entro sabato 29 marzo 2014,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare
proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La
domanda dovrà essere presentata per iscritto, anche per
corrispondenza, presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di
Risparmio 15, Segreteria Generale) ovvero in via elettronica alla
casella postale segreteria.generale@carige.it. L'integrazione
dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da
essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma
1, del TUF. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o
della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su
materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse
forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia
entro martedì 15 aprile 2014. Le ulteriori proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a
disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter,
comma 1, del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia
della presentazione. La legittimazione all'esercizio di tale
diritto deve essere comprovata dalla comunicazione effettuata alla
Banca da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo
83-quinquies, comma 3, del TUF o, alternativamente, dalla
comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata ai sensi
dell'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF. I soci che richiedono
l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una
relazione che riporti la motivazione delle proposte di
deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione
ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno:
detta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di
Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della
richiesta di integrazione, come sopra indicato. La relazione verrÃ
messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali
valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla
pubblicazione della notizia dell'integrazione o della
presentazione, con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1,
del TUF.
Diritto di porre domande Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche
prima dell'Assemblea, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo
disponibile nella medesima sezione del sito internet di cui sopra.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più
tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande poste prima
dell'Assemblea devono pervenire entro il terzo giorno antecedente
la data dell'Assemblea e cioè entro domenica 27 aprile 2014. La
legittimazione all'esercizio di tale diritto deve essere comprovata
dalla comunicazione effettuata alla Banca da un intermediario
abilitato ai sensi dell'articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF o,
alternativamente, dalla comunicazione attestante la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto,
effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF.
Proposte in materia di nomina del Collegio Sindacale La nomina del
Collegio Sindacale avverrà , ai sensi e con le modalità stabilite
dall'articolo 26 dello Statuto sociale, sulla base di liste
presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati non più di
cinque candidati elencati mediante un numero progressivo, con
indicazione della carica di Sindaco effettivo o supplente per cui
la candidatura viene presentata. Le liste devono essere depositate
dai soci presso la sede della società entro il venticinquesimo
giorno precedente la data dell'Assemblea, e cioè entro sabato 5
aprile 2014. Il deposito potrà essere effettuato alternativamente:
presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15,
Segreteria Generale) in giornata feriale e lavorativa per le
banche, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore
16.30, fino a venerdì 4 aprile 2014; mediante l'invio dell'inerente
documentazione all'indirizzo pec@pec.carige.it da una casella di
posta elettronica certificata, in conformità all'art. 147-ter,
comma 1-bis, del TUF e all'art. 144-sexies, comma 4-ter, del
Regolamento Emittenti.
-
Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o
insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente
titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie. La titolarità della
quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della
lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano
registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono
depositate presso la Banca. La titolarità della partecipazione
detenuta nel giorno in cui le liste sono depositate può essere
attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché
almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea, e cioè entro
mercoledì 9 aprile 2014, mediante trasmissione alla Società della
comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati. Ogni socio
può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e
ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di
ineleggibilità , ai sensi della normativa vigente. Unitamente a
ciascuna lista devono depositarsi tutte le dichiarazioni,
attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente e dallo
Statuto, e quindi: le informazioni relative all'identità dei soci
che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale
di partecipazione complessivamente detenuta; una dichiarazione dei
soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante
l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo
144quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati; una dichiarazione con cui i singoli
candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità , l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la
carica dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca ha aderito.
-
Si rammenta che la Consob, con Comunicazione DEM/9017893 del
26/2/2009, raccomanda ai soci che presentino una "lista di
minoranza" di fornire ulteriori informazioni in merito alle
relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli
azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione
di controllo o di maggioranza relativa. Nel caso sia stata
presentata, entro il termine di cui sopra, una sola lista, ovvero
soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito
nel comma 4 dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti,
risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del
medesimo Regolamento, la Banca provvederà a dare notizia senza
indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la
nomina dei Sindaci, dell'ulteriore termine per la
presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie previste
dallo Statuto. In tal caso, infatti, possono essere presentate
liste sino al terzo giorno successivo alla predetta data del 5
aprile 2014, e cioè fino a martedì 8 aprile 2014, fermo restando
che la relativa comunicazione attestante la titolarità della
partecipazione detenuta potrà essere prodotta anche successivamente
al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione
delle liste da parte della Società , e cioè entro mercoledì 9 aprile
2014. Inoltre la sopra ricordata soglia dell'1% del capitale
sociale ordinario prevista dallo Statuto per la presentazione delle
liste sarà ridotta alla metà . La lista presentata senza
l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come
non presentata. Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico
del Socio, facendo carico alla Società di mettere a disposizione
del pubblico le informazioni relative alle liste regolarmente
presentate. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul
sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione
Governance/Assemblee, entro mercoledì 9 aprile 2014. Ogni avente
diritto al voto potrà votare una sola lista, ai sensi di legge. Si
raccomanda che il rinnovo del Collegio Sindacale avvenga nel
rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi introdotta
dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, che riserva al genere meno
rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge,
una quota pari almeno a un quinto dei Sindaci eletti, con
arrotondamento per eccesso all'unità superiore. Per maggiori
informazioni in merito alla nomina del Collegio Sindacale si rinvia
alla Relazione illustrativa sull'argomento posto al punto 4
dell'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile secondo quanto
infra indicato, e in generale alle disposizioni di legge e di
Statuto applicabili. Documentazione La documentazione concernente
gli argomenti posti all'ordine del giorno (ivi incluse le relazioni
illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea) verrÃ
messa a disposizione nei termini e con le modalità di cui alla
normativa applicabile presso la Sede sociale della Banca (in
Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale), la Borsa
Italiana S.p.A. e sul sito internet www.gruppocarige.it, nella
sezione Governance/Assemblee, con facoltà per i Soci di ottenerne
copia. I moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per
delega, come sopra indicato, sono a disposizione sul medesimo sito
internet, sul quale sono inoltre disponibili le informazioni
sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e
delle categorie di azioni in cui è suddiviso. Il presente avviso è
altresì pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis, comma
1, del TUF, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Genova, 19 marzo 2014
p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Cesare
Castelbarco Albani I Signori Partecipanti sono cortesemente
invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio
dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, il puntuale inizio dell'adunanza. Si informa al
riguardo che la registrazione potrà essere effettuata a partire
dalle ore 9.30. Si ricorda che la comunicazione è necessaria anche
quando le azioni si trovino depositate presso la CARIGE S.p.A. e si
raccomanda di presentarsi in Assemblea muniti di un documento di
identità . La Segreteria Generale (numero verde 800-335577 e, in
subordine, numero 010-5794259) è a disposizione, dal lunedì al
venerdì, per ogni ulteriore chiarimento o informazione.
Banca Carige Cassa Di Ri... (BIT:CRGR)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Banca Carige Cassa Di Ri... (BIT:CRGR)
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From Jul 2023 to Jul 2024
