CRGR Banca Carige Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia Spa

BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Capitale sociale Euro 2.177.218.841 interamente versato - Registro delle imprese di Genova Codice Fiscale - Partita I.V.A. n.03285880104 Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
(ai sensi dell'art.125-bis,comma 1,D.Lgs.n.58/1998)

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia indetta in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2014, alle ore 10.30, presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del Cotone 59, Genova, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Bilancio al 31 dicembre 2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni 2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo Banca CARIGE 3) Nomina di Amministratore 4) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente 5) Determinazione dei compensi dei Sindaci 6) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e dell'inerente normativa regolamentare di attuazione 7) Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE 8) Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali All'Assemblea verrà sottoposta inoltre l'informativa sulle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per: - la legittimazione all'intervento e al voto (si precisa che la record date è giovedì 17 aprile 2014); - la rappresentanza in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.; - l'esercizio del diritto di porre domande, di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera; - la presentazione delle proposte in materia di nomina del Collegio Sindacale (si precisa che il termine per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale è sabato 5 aprile 2014); - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e della documentazione relativa all'Assemblea; sono riportate nell'Avviso di convocazione disponibile nel sito internet www.gruppocarige.it nella sezione Governance/Assemblee. Genova, 19 marzo 2014 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Cesare Castelbarco Albani

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