BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Capitale sociale Euro 2.177.218.841 interamente versato - Registro delle imprese di Genova Codice Fiscale - Partita I.V.A. n.03285880104 Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, l'avviso di convocazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia indetta in unica convocazione per il giorno 5 maggio 2014, alle ore 10.30, presso la Sede Centrale - Sala riunioni del 3° piano, Via David Chiossone 3, Genova, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio ed eventuale determinazione del "compenso ulteriore" ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto sociale Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per: - la legittimazione all'intervento e al voto (si precisa che la record date è mercoledì 23 aprile 2014); - la rappresentanza in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.; - l'esercizio del diritto di porre domande, di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera; - la reperibilità della relazione sull'argomento all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea; sono riportate nell'Avviso di convocazione disponibile nel sito internet www.gruppocarige.it nella sezione Governance/Assemblee. Genova, 19 marzo 2014 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Cesare Castelbarco Albani

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