estratto avviso convocazione assemblea
February 19 2016 - 2:14PM
Italian Regulatory (Text)
BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede
sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 - Capitale sociale
Euro 2.791.421.761,37 interamente versato Registro delle Imprese di
Genova Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104 Società
Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi
bancari presso la Banca d'Italia
ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E
ORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998).
Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della
Società www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee,
l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria
degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia indetta in unica convocazione per il giorno 31
marzo 2016, alle ore 10.30, presso il Centro Congressi Magazzini
del Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del
Cotone 59, Genova, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria: 1) Modifica degli articoli 18, 20, 22, 23, 24
e 25 dello Statuto sociale Parte ordinaria: 1) Bilancio al 31
dicembre 2015, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni
2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del
Gruppo Banca CARIGE 3) Politiche di remunerazione del Gruppo Banca
CARIGE 4) Nomina di nuovo Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai
sensi dell'art. 2364 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto
5) Determinazione dei compensi degli Amministratori 6) Integrazione
del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco supplente 7) Polizza
assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti
degli organi sociali Le informazioni sul capitale sociale nonché le
informazioni riguardanti modalità e termini per: - la
legittimazione all'intervento e al voto (si precisa che la record
date è venerdì 18 marzo 2016); - la rappresentanza in Assemblea per
delega e tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.;
- l'esercizio del diritto di porre domande, di integrare l'ordine
del giorno e di presentare nuove proposte di delibera; - la
presentazione delle proposte in materia di nomina del Consiglio di
Amministrazione (si precisa che il termine per la presentazione
delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione è
domenica 6 marzo 2016); - la reperibilità delle relazioni sugli
argomenti all'ordine del giorno, delle liste per la nomina del
Consiglio di Amministrazione e della documentazione relativa
all'Assemblea; sono riportate nell'Avviso di convocazione
disponibile nel sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione
Governance/Assemblee. Genova, 19 febbraio 2016 p. il Consiglio di
Amministrazione Il Presidente Cesare Castelbarco Albani
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