GAB Gabetti Property Solutions Spa

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE

Comunicazione di variazione del capitale sociale

Vi comunichiamo che, a seguito della avvenuta autorizzazione da parte di Consob (comunicazione n. 0003543/14 del 15 gennaio 2014) alla pubblicazione del prospetto informativo, 1) le n. 507.812.500 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. rivenienti dall'aumento di capitale sociale riservato esclusivamente in sottoscrizione a Marfin S.r.l. e ad Acosta S.r.l., già emesse in data 31 luglio 2012 e non ancora quotate, e 2) le n. 41.074.211 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. rivenienti dall'aumento di capitale sociale riservato esclusivamente in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A e parti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, già emesse in data 4 dicembre 2013 e non ancora quotate, a far tempo dalla data di pubblicazione del predetto prospetto informativo avvenuta in data 17 gennaio 2014 saranno fungibili con quelle già quotate e saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. Le predette azioni, che hanno il medesimo godimento delle altre azioni ordinarie attualmente in circolazione, a far tempo dalla medesima data saranno contraddistinte anche dal medesimo codice ISIN
(1).

La nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) risulta pertanto la seguente: TABELLA 1
Capitale sociale attuale Euro n. azioni Capitale sociale precedente Val. Euro nom. unitario / 19.072.639,93 n. azioni Val. nom. unitario /

Totale di cui:

19.072.639,93

830.737.459

830.737.459

1

Indicare l'operazione da cui origina la variazione del capitale sociale, l'organo sociale che ha deliberato l'operazione e la data della relativa delibera, nonché la data del deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione del nuovo capitale sociale.

1


Azioni ordinarie quotate codice ISIN IT0000062650 (godimento regolare: 1/1/2013) numero cedola in corso: 17 Azioni ordinarie non quotate codice ISIN IT0004842503 (godimento regolare: 1/1/2013) numero cedola in corso: 1 Azioni ordinarie non quotate codice ISIN IT0004978844 (godimento regolare: 1/1/2013) numero cedola in corso: 1 Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:

18.971.664,81

826.339.336

/

6.369.947,52

277.452.625

/

/

/

/

11.658.707,40

507.812.500

/

/

/

/

943.009,89

41.074.211

/


Azioni di Categoria B non quotate codice ISIN IT0004514508 (godimento regolare: 1/1/2013) numero cedola in corso: 1 Azioni privilegiate (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso: Azioni privilegiate (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso: Azioni di risparmio convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso: Azioni di risparmio convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:


4.398.123 / 100.975,12 4.398.123 /

100.975,12

2


Azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso: Azioni di risparmio non convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:

TABELLA 22 N. titoli convertiti/esercitati Obbligazioni convertibili N. titoli residui in circolazione

Azioni di risparmio convertibili

Azioni privilegiate convertibili

Warrant

La tabella deve essere compilata, in aggiunta alla tabella 1, in caso di variazione del capitale sociale conseguente all'avvenuta conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di warrant per sottoscrizione o conversione di azioni in azioni di categoria diversa

2

3

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