Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
March 14 2014 - 5:00AM
Italian Regulatory (Text)
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.
Sede legale in Ravenna (RA) via Agro Pontino, n. 13 Sede operativa
in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei1957-2007 n.13 Capitale
Sociale sottoscritto e versato 336.028.239,08 suddiviso in n.
348.001.715 azioni ordinarie Partita IVA e N. Iscrizione al
Registro Imprese di Ravenna 00397420399 R.E.A. di Ravenna: 88573
Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Adriatica
s.c.ar.l.
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I
legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono
convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso
la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n.
13, al piano terzo, per il giorno 15 aprile 2014 alle ore 10,00 in
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 16 aprile 2014, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1.
Bilancio di esercizio al 31.12.2013; Relazione degli Amministratori
sulla gestione; Relazione della società di revisione legale;
Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio
consolidato al 31.12.2013; Destinazione dell'utile di esercizio e
distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti
e conseguenti 2. 3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi
dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni
inerenti e conseguenti Autorizzazione all'acquisto e alla
disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e
conseguenti Parte straordinaria 1. Proposta di aumento del capitale
sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo
periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
***
1
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE
PROPOSTE DI DELIBERA Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n.
58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto
possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero
presentare proposte di deliberazione su materie già previste
all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione. La
domanda di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono
essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti,
unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della
suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che
tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, presso la sede
della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta
certificata legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it. Entro il predetto
termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli
Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene
proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o
relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle
materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno
saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del
presente avviso. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA Ai
sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 12.2
dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in
Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della
comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi
della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il 4 aprile 2014).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. I
legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in
modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno
inizio a partire dalle ore 9,00. Coloro ai quali spetta il diritto
di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di
legge,
2
mediante delega scritta. A tal fine, potrà essere utilizzato il
modulo di delega reperibile sul sito internet della SocietÃ
http://www.gruppoigd.it. La delega può essere notificata alla
Società mediante invio presso la sede operativa di IGD in Bologna
alla Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 numero civico 13,
ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it. L'eventuale notifica di una
copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento
per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la
conformità all'originale della copia notificata e l'identità del
delegante. La delega con le istruzioni di voto può essere
conferita, mediante l'apposito modulo disponibile sul sito internet
della Società all'indirizzo http://www.gruppoigd.it o presso la
sede legale di IGD SIIQ S.p.A., a Computershare S.p.A., all'uopo
designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/98, a condizione che essa pervenga in originale al medesimo
soggetto, mediante invio presso la sede legale di Computershare
S.p.A., in via Lorenzo Mascheroni n. 19 Â 20145 Milano,
eventualmente anticipandone copia, corredata da una dichiarazione
di conformità all'originale, a mezzo fax al numero 02-46776850
ovvero allegando la stessa ad un messaggio di posta elettronica da
inviare all'indirizzo mail ufficiomilano@pecserviziotitoli.it,
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'Assemblea, anche "in seconda convocazione"
(ossia entro l'11 aprile 2014 ovvero entro il 14 aprile 2014 in
relazione alla seconda convocazione"). La delega eventualmente
rilasciata a Computershare S.p.A. non ha effetto con riguardo alle
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo
termine di cui sopra. DIRITTO DI PORRE DOMANDE Coloro ai quali
spetta il diritto di voto, in favore dei quali sia pervenuta alla
Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario
autorizzato ai sensi della disciplina applicabile, ai sensi
dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle
materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante
invio delle stesse presso la sede operativa di IGD in Bologna alla
Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 numero civico 13, a mezzo
fax al numero 051/509.247 all'attenzione dell'investor relator
ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it. I soggetti interessati dovranno
fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Le
domande dovranno pervenire alla Società entro il 12 aprile 2014.
Alle domande sarà data risposta al più tardi durante
l'Assemblea.
3
DOCUMENTAZIONE La documentazione relativa all'Assemblea, ivi
comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione
e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del
giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con
le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli
Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di
ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso Borsa
Italiana S.p.A., nonché presso la sede legale della Società e sul
sito internet della Società http://www.gruppoigd.it. Per il
Consiglio di Amministrazione Il Presidente F.to Gilberto Coffari
Bologna, 14 marzo 2014
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