Convocazione di Assemblea Ordinaria
I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie di KME Group
S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede di KME
Group S.p.A. medesima in Firenze, Via dei Barucci, n. 2, alle ore
12.00 del: · 27 giugno 2012, in prima convocazione; · 28 giugno
2012, in seconda convocazione; per deliberare sul seguente: Ordine
del Giorno 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011;
Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e
sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione
sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del
Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione.
Presentazione del bilancio consolidato del gruppo KME.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Relazione sulla
Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina del Consiglio di
Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi
componenti e della durata dell'incarico; fissazione dell'indennità
annuale fissa di cui all'art. 21 (Compenso) dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Nomina del Collegio
Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi che chiuderanno il
31 dicembre degli anni 2012, 2013 e 2014; determinazione della
retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi e del Presidente per
l'intero periodo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione all'Assemblea Ogni azione ordinaria dà diritto ad un
voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; n e l
l ' a r e a dedicata alla Corporate Governance "Investor Relations
- KME in borsa", all'indirizzo
www.kme.com/it/assembleaordinaria2012 del sito web della Società
www.kme.com sono riportate le informazioni di dettaglio
sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione. Ai
sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la
legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società
effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai
sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture
contabili relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione, ossia il 18 giugno 2012 (record date); le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La
comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 22
giugno 2012). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al
voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società
oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione. Ciascun soggetto legittimato ad
intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega
scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà
di sottoscrivere il modulo di delega (format 1 ) , reperibile sul
sito web della Società w w w. k m e . c o m all'indirizzo
www.kme.com/it/ assembleaordinaria2012, nella sezione riservata
all'Assemblea in parola, nonché presso la sede legale, Segreteria
Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2. La delega può
essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata
presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via
dei Barucci n. 2, oppure trasmessa in maniera tale da assicurare
l'avvenuta ricezione da parte della Società, al numero di fax
055.44.11.681, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo
di posta certificata kmegspa@legalmail.it . La Società ha designato
quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135
undecies del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), la Società per
Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere
conferita la delega con istruzioni di voto sulle proposte
all'Ordine del Giorno. La delega e le istruzioni di voto possono
essere conferite entro le ore 24:00 della fine del secondo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in
prima convocazione (ossia entro il 25 giugno 2012), con le seguenti
modalità: 1. consegna presso gli uffici operativi di Foro
Buonaparte n. 10 (20121) Milano dell'originale del modulo di delega
e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio
Delegante di un proprio documento di identità avente validità
corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla
identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una
persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme
all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il
conferente delega è il legale rappresentante pro tempore del Socio
Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il
conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
2. spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo
corriere o raccomandata a.r., unitamente alla copia di un documento
di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora
il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale
rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di
idonei poteri. Il modulo di delega (format 2) è disponibile a
partire d a l 18 maggio 2012 sul sito web della Società
www.kme.com, nell'area dedicata alla Corporate Governance "Investor
Relations - KME in borsa", www.kme.com/it/ all'indirizzo
assembleaordinaria2012 , nonché presso la sede legale, Segreteria
Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2. Il voto sarà
esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state
conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto
conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro
il termine del 25 giugno 2012. Diritto di proporre domande prima
dell'Assemblea Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, i Soci possono porre
domande scritte sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata
presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via
dei B a r u c c i n. 2, oppure trasmesse via fax al n.
055.44.11.681, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo
di posta certificata kmegspa@legalmail.it. La legittimazione
all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla
Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art.
23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia Consob del 22
febbraio 2008 come successivamente modificato. Alle domande
pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi
durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una
risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Diritto
di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno Ai sensi
dell'art. 126 bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono
chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione
dell'avviso di convocazione (ovvero entro il 28 maggio 2012),
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. La
legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una
comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai
sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia
Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La
domanda deve essere presentata per iscritto, anche mediante invio a
mezzo raccomandata, press o la sede legale, Segreteria Societaria,
Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2, a condizione che pervenga
alla Società entro il termine di cui sopra. Entro detto termine e
con le medesime modalità deve essere presentata da parte degli
eventuali soci proponenti una relazione sulle materie di cui viene
proposta la trattazione. Si ricorda che l'integrazione non è
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma
di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle
di cui all'art. 125 ter, comma 1, del TUF. N e l l ' a r e a
dedicata alla Corporate Governance "Investor Relations - KME in
borsa", all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012 del
sito web della Società www.kme.com sono riportate le informazioni
di maggiore dettaglio relative al diritto di richiedere
l'integrazione dell'Ordine del Giorno. Nomina del Consiglio di
Amministrazione Ai sensi dell'art. 17 (nomina e composizione del
Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti)
dello Statuto Sociale, gli Amministratori vengono nominati sulla
base di liste presentate dai Soci. Si rammenta che, con delibera n.
18083 del 25 gennaio 2012, la Consob ha determinato nel 4,5% del
capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono
diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto
la nomina dei componenti degli organi di amministrazione la quota
di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la
nomina dell'organo amministrativo della Società. Le liste dovranno
essere presentate presso la sede sociale in Firenze (50127), Via
dei Barucci n. 2, almeno venticinque giorni prima della data
dell'Assemblea in prima convocazione, e pertanto entro le ore 18.00
di sabato 2 giugno 2012. Il deposito delle liste per la nomina del
Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata
kmegspa@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo
posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di
un valido documento di identità dei presentatori. La titolarità
della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione
della lista è attestata anche successivamente al deposito della
stessa, purché almeno ventuno giorni prima della data
dell'Assemblea in prima convocazione (mercoledì 6 giugno 2012). Si
ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è
determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a
favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso
la Società. Ricordando che la Società aderisce al Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e nel rispetto delle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti
devono possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni
applicabili. Per la procedura di presentazione delle liste si
rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli
amministratori sul punto n. 3 dell'Ordine del Giorno ed, in
generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili. Si
ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del
pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e
saranno inoltre pubblicate sul sito web della Società www.kme.com,
nell'area ded i c a t a alla Corporate Governance "Investor R e l a
t i o n s - KME in borsa", all'indirizzo
www.kme.com/it/assembleaordinaria2012, almeno ventuno giorni prima
dell'Assemblea in prima convocazione (mercoledì 6 giugno 2012).
Nomina del Collegio Sindacale Ai sensi dell'art. 22 (Collegio
Sindacale) dello Statuto Sociale, i membri del Collegio Sindacale
vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci. Si
rammenta che, con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012, la Consob
ha determinato nel 4,5% del capitale sociale - espresso in azioni
ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni
assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi
di controllo la quota di partecipazione richiesta per la
presentazione delle liste per la nomina dell'organo di controllo
della società. Le liste dovranno essere presentate presso la sede
sociale in Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2, almeno
venticinque giorni prima della data dell'Assemblea in prima
convocazione, e pertanto entro le ore 18.00 di sabato 2 giugno
2012. Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale
può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica
all'indirizzo di posta certificata può inoltre essere effettuato
mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta
certificata kmegspa@legalmail.it., ai sensi dell'art. 144-sexies
del Regolamento Consob n. 11971/1999. Nel caso di presentazione
delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere
trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei
presentatori. Ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 4-quater, del
Regolamento Consob n. 11971/1999 la titolarità della partecipazione
complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è
attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché
almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima
convocazione (mercoledì 6 giugno 2012). Si ricorda che la
titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto
riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio
nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Nel
caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle
liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste
presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento
rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro
tempore vigente, possono essere presentate liste sino al terzo
giorno successivo a tale data, e pertanto entro le ore 18.00 di
martedì 5 giugno 2012; in tal caso la soglia minima per la
presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi del
2,25% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie che
attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari
aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di
controllo. Ricordando che la Società aderisce al Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e nel rispetto delle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti
devono possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni
applicabili e sono tenuti all'osservanza dei limiti al cumulo degli
incarichi previsti dalle disposizioni applicabili. Per la procedura
di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto
nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 4 dell'Ordine del
Giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto
applicabili. Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a
disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa
Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito web della
Società www.kme.com, nell'area ded i c a t a alla Corporate
Governance "Investor R e l a t i o n s - KME in borsa",
all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012, almeno ventuno
giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (mercoledì 6
giugno 2012). Documentazione Le Relazioni, comprensive delle
proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa
all'intero Ordine del Giorno, sono a disposizione presso la sede
legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n.
2 e sono inoltre pubblicate sul sito web della Società www.kme.com,
all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012 , nella sezione
riservata all'Assemblea in parola, nonché presso Borsa Italiana
S.p.A. Le Relazioni, comprensive delle proposte di deliberazione, e
l'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno,
sono depositate come segue: · la "Relazione illustrativa degli
Amministratori" sul punto n. 1 dell'Ordine del Giorno, comprensiva
del progetto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e
della proposta di deliberazione nonché della "Relazione sul Governo
Societario, gli assetti societari e sulla applicazione del Codice
di Autodisciplina", insieme alle Relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione, è stata già resa disponibile in data 23
aprile 2012; · la documentazione di cui all'art. 77, comma 2 bis
del Regolamento Consob n. 11971/98 sul punto n. 1 dell'Ordine del
Giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, almeno 15 giorni prima
della data dell'Assemblea in prima convocazione, con l'avvertenza
che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede
sociale; · la "Relazione sulla Remunerazione" sul punto n. 2
dell'Ordine del Giorno, redatta dagli Amministratori, comprensiva
della proposta di deliberazione, almeno 21 giorni prima della data
dell'Assemblea in prima convocazione; · le Relazioni illustrative
degli Amministratori sui punti n. 3 e n. 4 contestualmente alla
pubblicazione del presente avviso di convocazione. Gli Azionisti
hanno facoltà di ottenerne copia. Voto per corrispondenza Il voto
può essere esercitato anche per corrispondenza. Le schede di
votazione, con le relative modalità d'esercizio, sono disponibili a
partire dal 18 maggio 2012 presso la sede legale, Segreteria
Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2 nonché sul sito
web della Società www.kme.com, all'indirizzo
www.kme.com/it/assembleaordinaria2012 nella sezione riservata
all'Assemblea in parola. La scheda, unitamente a copia della
comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della
partecipazione all'Assemblea, dovrà pervenire in originale,
mediante invio a mezzo raccomandata, entro il giorno precedente
l'Assemblea in prima convocazione presso la sede legale, Segreteria
Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2. Si segnala che
le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di
sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della
costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione. Il voto
espresso per corrispondenza può essere revocato mediante
dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società,
Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2,
entro il giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione,
ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel
corso dell'Assemblea medesima. Non è prevista alcuna procedura di
voto con mezzi elettr onici. Pubblicazione dell'avviso di
convocazione Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in
data 18 maggio 2012, ai sensi dell'art. 125 bis del TUF e dell'art.
84 del Regolamento Consob n.11971/99, nonché ai sensi dell'art. 10
dello Stat u t o Sociale, sul sito web della Società www.kme.com e
sul quotidiano "MF/Milano Finanza" e altresì inviato a Borsa
Italiana S.p.A. Firenze, 18 maggio 2012 Il Consiglio di
Amministrazione Il Presidente Salvatore Orlando
ColombiC&E
KME Group S.p.A. Sede legale in Firenze, Via dei Barucci, n. 2
Capitale sociale Euro 297.040.568,04 interamente versato Codice
fiscale e Registro Imprese di Firenze n. 00931330583 - Partita IVA
00944061001 Sito web: www.kme.com
KME (BIT:IKGR)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
KME (BIT:IKGR)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024
