Convocazione assemblea straordinaria
November 06 2013 - 12:33PM
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA TXT e-solutions SpA Via
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I signori azionisti, sono convocati in assemblea straordinaria in
Milano, piazza degli affari 6, presso Palazzo Mezzanotte, per il
giorno 17 dicembre 2013 alle ore 15.00, in convocazione unica, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: i) Aumento
gratuito del capitale sociale, per euro 2.955.966,00, mediante
parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.
Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che
risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata
contabile del 6 dicembre 2013 e per i quali sia pervenuta alla
Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario
abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al 6 dicembre 2013 non avranno il diritto di
partecipare e di votare in assemblea. La comunicazione
dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in unica convocazione. Resta ferma la legittimazione
all'intervento e al voto in Assemblea qualora la comunicazione
dell'intermediario sopra indicata sia pervenuta alla Società oltre
il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici. Ogni legittimato ad
intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di
legge mediante delega scritta con facoltà di utilizzare a tal fine
il modulo di delega disponibile sul sito internet della SocietÃ
(www.txtgroup.com sezione Investor Relations, Corporate Governance,
Documentazione assembleare). I Legittimati possono inoltrare la
delega in formato elettronico all'indirizzo
deleghetxt@txtgroup.com. L'eventuale notifica preventiva non esime
il delegato in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori
assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale
nella copia notificata e l'identità del delegante. Si ricorda che,
ai sensi del novellato comma 6 dell'art. 135-novies, TUF, è
consentito che la delega possa essere conferita con documento
informatico, sottoscritto in forma elettronica. Gli azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere
l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentare
proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno,
indicando gli argomenti proposti nella domanda, che deve pervenire
entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, presso la
Sede Legale, all'attenzione del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, accompagnata da idonea comunicazione attestante il
possesso azionario sopra indicato. Gli Azionisti che richiedono
l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di nuove
proposte di deliberazione predispongono una relazione che riporti
la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie
di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione
relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su
materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa
all'organo di amministrazione entro il termine di cui sopra.
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da
essi predisposta. Delle eventuali integrazioni all'ordine del
giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione
sarà data
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2.952.266,00 versato
notizia dalla Società , con le stesse modalità di pubblicazione del
presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto
all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie
all'ordine del giorno entro la fine del 3° (terzo) giorno
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 12
dicembre 2013), mediante invio di apposita lettera raccomandata
presso la sede sociale, ovvero mediante comunicazione elettronica
all'indirizzo infofinance@txtgroup.com; alle domande pervenute
prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la
stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. La domanda deve essere
corredata da apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari
presso cui sono depositate le azioni di titolarità del soci o dalla
comunicazione per la legittimazione per l'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto. Si precisa che si considerano
fornite in assemblea
le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno
degli aventi diritto al voto all'inizio dell'assemblea
medesima.
Gli aventi diritto sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto
all'orario di convocazione della riunione; le attività di
accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 14.30 del giorno
17 dicembre 2013. Peraltro, per agevolare l'accertamento della
legittimazione all'intervento gli aventi diritto sono invitati: · ·
a trasmettere in anticipo rispetto alla tenuta della riunione
l'eventuale documentazione di delega, all'uopo contattando i
recapiti citati nel presente avviso; a esibire, il giorno della
riunione, la copia della comunicazione effettuata alla Società che
l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a
mettere a loro disposizione.
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale il capitale sociale
sottoscritto e versato, alla data di pubblicazione del presente
avviso, è pari ad Euro 2.955.966 diviso in numero 5.911.932 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna. Alla data di
pubblicazione del presente avviso, la Società possiede n. 669.109
azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.
L'eventuale successiva variazione del capitale sociale e del numero
di azioni proprie possedute sarà pubblicata sul sito internet della
Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari. La
documentazione relativa all'assemblea ed alle proposte di
deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno saranno messe a
disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana
S.p.A. e nel sito internet della Società www.txtgroup.com, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Gli
Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Milano, lì
6.11.2013
Per il Consiglio di amministrazione Il Presidente Ing. Alvise Braga
Illa
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