Avviso Convovazione Assemblea
March 14 2014 - 12:39PM
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA TXT e-solutions SpA Via Frigia
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I signori azionisti, sono convocati in assemblea ordinaria in
Milano, piazza degli affari 6, presso Palazzo Mezzanotte, per il
giorno 16 aprile 2014 alle ore 15.00, in convocazione unica, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: i)
Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, relazione
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del
Collegio sindacale, destinazione del risultato di esercizio,
distribuzione dividendo, presentazione bilancio consolidato,
delibere conseguenti; a. Approvazione Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione e relazioni del Collegio sindacale; presentazione bilancio
consolidato, delibere conseguenti; b. Destinazione del risultato di
esercizio, distribuzione dividendo. ii) Relazione sulla
remunerazione e determinazione emolumenti amministratori,
deliberazioni inerenti e conseguenti, ai sensi del comma 6
dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; iii) Esame proposta di
revoca autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di massimo n.
2.364.772 azioni proprie e rinnovo della stessa per 18 mesi;
delibere conseguenti; iv) Nomina Consiglio di Amministrazione e
Collegio sindacale e determinazione dei compensi. Sono legittimati
ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di
diritto di voto al termine della giornata contabile del 7 aprile
2014 e per i quali sia pervenuta alla SocietĂ la relativa
comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che
risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 7 aprile
2014 non avranno il diritto di partecipare e di votare in
assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrĂ pervenire alla
Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
qualora la comunicazione dell'intermediario sopra indicata sia
pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non
sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici. Ogni legittimato ad intervenire potrĂ farsi
rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega
scritta con facoltĂ di utilizzare a tal fine il modulo di delega
disponibile sul sito internet della SocietĂ (www.txtgroup.com
sezione Investor Relations, Corporate Governance, Documentazione
assembleare). I Legittimati possono inoltrare la delega in formato
elettronico all'indirizzo deleghetxt@txtgroup.com. L'eventuale
notifica preventiva non esime il delegato in sede per
l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo
di attestare la conformitĂ all'originale nella copia notificata e
l'identitĂ del delegante. Si ricorda che, ai sensi del novellato
comma 6 dell'art. 135-novies, TUF, è consentito che la delega possa
essere conferita con documento informatico, sottoscritto in forma
elettronica.
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Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono
chiedere l'integrazione delle materie da trattare, ovvero
presentare proposte di deliberazione su materie giĂ all'ordine del
giorno, indicando gli argomenti proposti nella domanda, che deve
pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
presso la Sede Legale, all'attenzione del Presidente del Consiglio
di Amministrazione, accompagnata da idonea comunicazione attestante
il possesso azionario sopra indicato. Gli Azionisti che richiedono
l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di nuove
proposte di deliberazione predispongono una relazione che riporti
la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie
di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione
relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su
materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa
all'organo di amministrazione entro il termine di cui sopra.
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da
essi predisposta. Delle eventuali integrazioni all'ordine del
giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione
sarĂ data notizia dalla SocietĂ , con le stesse modalitĂ di
pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto
di voto all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle
materie all'ordine del giorno entro la fine del 3° (terzo) giorno
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 13
aprile 2014), mediante invio di apposita lettera raccomandata
presso la sede sociale, ovvero mediante comunicazione elettronica
all'indirizzo infofinance@txtgroup.com; alle domande pervenute
prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la
stessa, con facoltĂ della SocietĂ di fornire una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. La domanda deve essere
corredata da apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari
presso cui sono depositate le azioni di titolaritĂ del soci o dalla
comunicazione per la legittimazione per l'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto. Si precisa che si considerano
fornite in assemblea le risposte in formato cartaceo messe a
disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio
dell'assemblea medesima. Hanno diritto a presentare le liste gli
azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino,
al momento della presentazione della lista, almeno la percentuale
del capitale sociale fissata dalla legge o dalla Consob ai sensi
dell'art. 147-ter, comma 1 TUF (attualmente fissata al 4,5%). Ogni
azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti
alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilitĂ . Le liste
presentate devono essere depositate presso la sede della SocietĂ
almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione (ossia entro il 22 marzo 2014). Le liste sono messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito internet
e con le altre modalitĂ previste da Consob almeno 21 giorni prima
della data dell'Assemblea (ossia entro il 26 marzo). Unitamente a
ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere
depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause
d'ineleggibilità e di incompatibilità , nonché l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della
carica, il curriculum professionale di ciascun candidato e
l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza previsti
dall'art. 148 comma 3 TUF. La titolaritĂ del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste è determinata avendo
riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui le liste sono
depositate presso la Società ; la relativa certificazione può essere
prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché
entro il termine per la pubblicazione delle liste. Dalle liste deve
risultare quale dei candidati sono in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti dalla legge. L'elezione degli amministratori
si procederĂ secondo quanto previsto dalla normativa e dall'art.
15, dello Statuto. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla
base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati
sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista
contiene un numero di candidati non superiore al numero di membri
da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da
soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% delle
azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni
azionista, nonché gli
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azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono
presentare, neppure per interposta persona o societĂ fiduciaria,
più di una lista, né possono votare liste diverse. Le liste
presentate devono essere depositate presso la sede della SocietĂ
almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione (ossia entro il 21 marzo 2014). Le liste sono messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito internet
e con le altre modalitĂ previste da Consob almeno 21 giorni prima
della data dell'Assemblea (ossia entro il 26 marzo). Unitamente a
ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere
depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria
responsabilitĂ , l'inesistenza di cause di ineleggibilitĂ e di
incompatibilitĂ , l'esistenza di requisiti normativi e
statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché
un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali
e professionali dei candidati. La lista per la quale non sono
osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non
presentata. Deve essere fornito inoltre l'elenco degli incarichi;
le informazioni relative all'identitĂ dei soci che hanno presentato
le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta; la dichiarazione dei soci diversi da
quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di
rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, RE,
con questi ultimi. La riapertura dei termini per la presentazione
delle liste del Collegio sindacale qualora entro il termine dei 25
giorni, non sia stata presentata nessuna lista o solo la lista di
maggioranza o solo liste tra loro collegate e specificato che la
soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla
metĂ . Per l'elezione dei sindaci si procederĂ secondo quanto
previsto dalla normativa e dall'art. 23, dello Statuto. Coloro che
presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle
raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n.
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Gli aventi diritto sono invitati
a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della
riunione; le attivitĂ di accreditamento avranno inizio a partire
dalle ore 14.30 del giorno 16 aprile 2014. Peraltro, per agevolare
l'accertamento della legittimazione all'intervento gli aventi
diritto sono invitati: · · a trasmettere in anticipo rispetto alla
tenuta della riunione l'eventuale documentazione di delega,
all'uopo contattando i recapiti citati nel presente avviso; a
esibire, il giorno della riunione, la copia della comunicazione
effettuata alla SocietĂ che l'intermediario, in conformitĂ alla
normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale il capitale sociale
sottoscritto e versato, alla data di pubblicazione del presente
avviso, è pari ad Euro 5.911.932 diviso in numero 11.823.864 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna. Alla data di
pubblicazione del presente avviso, la SocietĂ possiede n. 1.376.348
azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.
L'eventuale successiva variazione del capitale sociale e del numero
di azioni proprie possedute sarĂ pubblicata sul sito internet della
SocietĂ e comunicata in apertura dei lavori assembleari. La
documentazione relativa all'assemblea ed alle proposte di
deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno saranno messe a
disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana
S.p.A. e nel sito internet della SocietĂ www.txtgroup.com, nei
termini e con le modalitĂ previste dalla normativa vigente. Gli
Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Milano, lì
04.03.2014
Per il Consiglio di amministrazione Il Presidente Ing. Alvise Braga
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