COMUNICATO STAMPA
Assemblea straordinaria del 30 Ottobre 2012
Firenze, 31 Ottobre 2012 Â L'Assemblea straordinaria dei soci della
Softec S.p.A., riunitasi in prima
convocazione in data 30 ottobre 2012, ha deliberato: 1. Revoca
parziale della deliberazione di aumento del capitale sociale, non
totalmente sottoscritto, adottata dall'assemblea straordinaria dei
soci in data 17 febbraio 2012; 2. Modifica dell'articolo 5 dello
Statuto della Società e delibere inerenti e conseguenti; Proposta
di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa modifica
dell'articolo 5 dello statuto sociale, ai sensi dell'articolo 2443
c.c. per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione,
della delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranche, il
capitale sociale della società , anche in via scindibile fino ad un
importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni
virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo
Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante
l'emissione di azioni ordinarie della Società , eventualmente anche
cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da
offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai
soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile
esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma
dell'art 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a
terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi
del quinto comma dell'art 2441 del Codice Civile o infine (iv) in
sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di
società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto
d'opzione. Delibere inerenti e conseguenti; 3. Proposta di adozione
di un nuovo statuto sociale in relazione all'ammissione alla
negoziazione delle azioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del
Capitale. Delibere inerenti e conseguenti. In riferimento al punto
1, l'Assemblea dei soci ha deliberato: di revocare (per la parte
ineseguita) la delibera dell'Assemblea straordinaria del 17
febbraio 2012 portante aumento del capitale sociale da euro
500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) ad euro 620.000,00
(seicentoventimila virgola zero zero), e pertanto di euro
120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), e più precisamente
per la parte di tale aumento non ancora eseguito e cioè per euro
104.375,00 (centoquattromilatrecentosettantacinque virgola zero
zero); di eliminare, in conseguenza, il secondo comma dell'art. 5
dello statuto sociale relativo al capitale sociale e di modificare
in conseguenza la prima parte del primo comma del predetto articolo
5 nel modo seguente: Art. 5. "Il capitale sociale è determinato in
euro 515.625,00 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque virgola
zero zero) diviso in n. 515.625
cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque) azioni prive del valore
nominale."; di delegare al Presidente l'adempimento delle pratiche
e formalità occorrenti per l'efficacia della presente
deliberazione. In riferimento al punto 2, l'Assemblea dei soci ha
deliberato: di aggiungere il seguente secondo comma all'articolo 5
dello statuto sociale (con conseguente rinumerazione dei commi
successivi): "Art. 5. - L'assemblea, con apposita delibera adottata
in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo
la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino
ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni
dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale
assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega
dovrà risultare da verbale redatto da Notaio."; in via subordinata
e sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione al Registro delle
Imprese di detta ultima modifica dell'articolo 5 dello statuto
sociale; di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'articolo 2443 c.c. per il periodo di cinque anni dalla data
della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o
più tranche, il capitale sociale della società , anche in via
scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro
20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del
sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni
virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di
opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società ,
eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi
ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte
(i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con
possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto
comma dell'art 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in
sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di
opzione ai sensi del quinto comma dell'art 2441 del Codice Civile o
infine (iv) in sottoscrizione a
Softec S.p.A. www.softecspa.it Firenze Prato Milano
Viale Antonio Gramsci, 7 - 50121 Firenze - Sede Legale Via Mino da
Fiesole, 5 - 59100 Prato - Tel. +39 0574 5877 - Fax +39 0574 587799
- Sede Amministrativa e Operativa Piazza della Repubblica, 5 -
20121 Milano - Tel. +39 02 40706195 Fax +39 02 40706513 e-mail:
ufficiostampa@softecspa.it Cap. Soc. 515.625,00 i.v. Isc. alla
CCIAA di Firenze n. 01309040473 - R.E.A. n. 521682 - P.I., C.F.
01309040473 Società quotata al MAC di Borsa Italiana ISIN
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dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla
medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione, previa
verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge,
con la precisazione che i warrant eventualmente emessi nell'ambito
di qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione
adottata in esercizio della delega di cui alla presente delibera
potranno dare il diritto di ricevere azioni ordinarie della
società , gratuitamente o a pagamento, e potranno anche essere
quotati su mercati regolamentati e non (inclusi i sistemi
multilaterali di negoziazione), italiani o esteri; di stabilire che
l'Organo Amministrativo possa deliberare l'aumento di capitale
anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione purchè
ricorra quanto segue: -- che l'aumento di capitale sia offerto a
banche, società finanziarie, fondi di investimento, societÃ
commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o
funzionali a quelle della società "SOFTEC S.P.A."; ovvero -- che
l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della
Società ; ovvero -- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a
fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali
all'esercizio delle attività svolte dalla Società ; ovvero che
l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o
di società dalla medesima controllate; di attribuire all'organo
Amministrativo la facoltà di determinare per ogni singola tranche
il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche
(e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a
sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il tutto tenuto
conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno
rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile e delle
altre norme di legge vigenti in materia, nonchè nel rispetto di
quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del codice civile
ed il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da
emettersi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 2438 del codice
civile, nonchè tutti i poteri necessari al fine di stabilire: i
termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno
essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; il numero, le
modalità , i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la
possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti
certi liquidi ed esigibili), nonché ogni altra caratteristica
(incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del
caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento
dei warrant eventualmente emessi; l'applicazione di un eventuale
sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato
per simili operazioni,e sempre nel rispetto delle normative vigenti
in materia; di attribuire al Consiglio di Amministrazione la
facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le
singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati
non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine
all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un
importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine
secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art.2439 del Codice
Civile; gradualmente si opererà in relazione ai warrant
eventualmente aggiudicati; di attribuire al Consiglio di
Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alle
delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui
sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari
per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto;
di modificare ulteriormente, per effetto di quanto sopra
deliberato, l'articolo 5 dello statuto sociale con l'inserimento
del seguente ultimo comma:
L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 ottobre 2012 ha
attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443
del Codice Civile per il periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più
tranche, il capitale sociale della società , anche in via scindibile
fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00
(ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di
cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero)
con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante
l'emissione di azioni ordinarie della Società , eventualmente anche
cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da
offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai
soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile
esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma
dell'art 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a
terzi, con esclusione o imitazione del diritto di opzione ai sensi
del quinto comma dell'art 2441 del Codice Civile o infine (iv) in
sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di
società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto
d'opzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni
previste dalla legge, con la precisazione che i warrant
eventualmente emessi nell'ambito di qualsiasi deliberazione del
Consiglio di Amministrazione adottata in esercizio della delega di
cui alla predetta delibera potranno dare il diritto di ricevere
azioni ordinarie della società , gratuitamente o a pagamento, e
potranno anche essere quotati su mercati regolamentati e non
(inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione), italiani o
esteri, stabilendo che l'Organo a "SOFTEC S.P.A."; ovvero -- che
l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della
Società ; ovvero -- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a
fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali
all'esercizio delle attività svolte dalla Società ; ovvero -- che
l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o
di società dalla medesima controllate. All'organo Amministrativo è
stata attribuita la facoltà di determinare per
Softec S.p.A. www.softecspa.it Firenze Prato Milano
Viale Antonio Gramsci, 7 - 50121 Firenze - Sede Legale Via Mino da
Fiesole, 5 - 59100 Prato - Tel. +39 0574 5877 - Fax +39 0574 587799
- Sede Amministrativa e Operativa Piazza della Repubblica, 5 -
20121 Milano - Tel. +39 02 40706195 Fax +39 02 40706513 e-mail:
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CCIAA di Firenze n. 01309040473 - R.E.A. n. 521682 - P.I., C.F.
01309040473 Società quotata al MAC di Borsa Italiana ISIN
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ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente
per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da
imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il
tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto
nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile,
e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonchè nel
rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del
codice civile - ed il godimento delle azioni ordinarie
eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta, nel
rispetto dell'art. 2438 del codice civile, nonchè tutti i poteri
necessari al fine di stabilire: i termini entro i quali l'aumento o
gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati
dagli aventi diritto; il numero, le modalità , i termini e le
condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare
il debito di conferimento con crediti certi liquidi ed esigibili),
nonché ogni altra caratteristica incluso il rapporto di
aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo
di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente
emessi; l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di
emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni,e
sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia. All'organo
Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere
che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento
di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente
sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il
capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto
dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile; egualmente si
opererà in relazione ai warrant eventualmente aggiudicati.
All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, ogni più
ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio
delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e
necessarie modifiche allo statuto."; di dare mandato al Presidente
del Consiglio di Amministrazione affinchè, a richiesta delle
Autorità competenti, possa espletare ogni attività richiesta per
l'iscrizione della presente delibera e dell'allegato statuto nel
competente Registro delle Imprese.". In riferimento al punto 3,
l'Assemblea dei soci ha deliberato: di approvare articolo per
articolo e nel suo complesso il nuovo testo di statuto sociale,
composto di complessivi 37 (trentasette) articoli.
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e si propone come partner per enti e aziende che intendono
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business, secondo i nuovi paradigmi di un mercato sempre più
orientato all'Informazione, alla Comunicazione e alla
Partecipazione. È specializzata nella progettazione e nello
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