NACON: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 26 juillet 2024

Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 26 juillet 2024

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société NACON réunie le vendredi 26 juillet 2024 à 14:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 23, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2024) et de la lecture des documents légaux.

643 actionnaires présents ou représentés possédaient 68.229.773 actions sur les 88.013.998 actions ayant le droit de vote, soit 77,52 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 120.146.225 voix soit 85.36 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social 88.080.631
Actions ayant le droit de vote 88.013.998
Nombre total de droits de vote (nets) 140.739.565

Adoption des résolutions

N°   Libellés des résolutions  Vote Pour %  Vote Contre %
1 AGO Approbation des comptes sociaux au 31 mars 2024 120 094 368 99,97 35 384 0,03
2 AGO Approbation des comptes consolidés au 31 mars 2024 120 114 740 100,00 1 803 0,00
3 AGO Affectation du résultat de l’exercice au 31 mars 2024 120 093 785 99,99 11 340 0,01
4 AGO Approbation du rapport spécial (conventions) 120 087 917 99,99 11 569 0,01
5 AGO Approbation du rapport sur les mandataires sociaux 117 772 762 98,04 2 351 048 1,96
6 AGO Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc) 118 408 068 98,58 1 710 525 1,42
7 AGO Approbation de la rémunération versée au DGD (L Honoret) 112 382 991 93,56 7 735 059 6,44
8 AGO Politique de rémunération du PDG (A Falc)  112 388 391 93,58 7 712 410 6,42
9 AGO Politique de rémunération du DGD (L Honoret)  112 380 749 93,56 7 735 746 6,44
10 AGO Politique de rémunération des administrateurs 120 031 760 99,93 89 380 0,07
11 AGO Jetons de présence  120 034 587 99,93 88 597 0,07
12 AGO Nomination d'un Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité (FMA) 120 097 107 99,98 18 587 0,02
13 AGO Rachat d’actions 113 315 336 94,33 6 805 553 5,67
14 AGO Pouvoirs pour formalités AGO 120 094 285 99,99 8 494 0,01
15 AGE Augmentation de capital avec suppression du DPS 110 543 478 92,02 9 588 367 7,98
16 AGE Augmentation de capital avec maintien DPS 114 890 541 95,64 5 232 241 4,36
17 AGE Placement privé 110 543 502 92,02 9 583 839 7,98
18 AGE Augmentation du nombre de titres à émettre 112 622 232 93,76 7 497 245 6,24
19 AGE Fixation du prix pour émission avec suppression DPS  112 527 558 93,67 7 604 099 6,33
20 AGE Augmentation de capital par apport en nature 114 543 032 95,36 5 573 665 4,64
21 AGE Augmentation par incorporation de réserves 119 986 277 99,92 90 923 0,08
22 AGE Offre publique avec échange 114 628 172 95,43 5 491 061 4,57
23 AGE Augmentation réservée adhérents PEE 11 608 171 9,80 106 891 701 90,20
24 AGE Limitation globale du montant émis 120 015 105 99,94 74 256 0,06
25 AGE Attribution d’actions gratuites  112 634 561 93,78 7 474 420 6,22
26 AGE Annulation actions rachetées 119 410 413 99,41 713 391 0,59
27 AGE Pouvoirs pour formalités AGE  120 091 944 99,98 19 909 0,02


Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site : https://corporate.nacongaming.com, « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°74 du 19 juin 2024
- Avis de convocation publié au BALO n°83 du 10 juillet 2024
- Document d’Enregistrement Universel 2023-24 (dépôt AMF numéro D.24-0543 du 24 juin 2024) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2023, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre                     30 juillet 2024
Chiffre d'affaires 2ème trimestre                 28 octobre 2024
Chiffre d'affaires 3ème trimestre                 20 janvier 2025
Chiffre d'affaires 4ème trimestre                 28 avril 2025

Résultats semestriels                                 25 novembre 2024
Résultats annuels définitifs                         2 juin 2025

Pièce jointe

  • CR AG NACON 26 07 2024

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