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EZTEC (EZTC-NM) - PROPOSTAS A ASSEMBLEIA GERAL
(09/03) - EZTEC (EZTC - NM) - Propostas a Assembleia Geral
DRI: Antonio Emilio C. Fugazza



Na RCA de 09/03/2012, foram tomadas as seguintes deliberacoes:

"Apos exame e discussao, os membros do Conselho de Administracao deliberaram,
por unanimidade de votos: (i) aprovar os resultados das operacoes da Companhia
relativos ao quarto trimestre do exercicio social de 2011, os quais serao
submetidos a apreciacao da Assembleia Geral; (ii) aprovar, sem ressalvas, as
Demonstracoes Financeiras, o Relatorio da Administracao e as contas da Diretoria
relativos ao exercicio social findo em 31 de dezembro de 2011, os quais serao
submetidos a apreciacao da Assembleia Geral; (iii) aprovar a proposta de capitalizacao de parte da Reserva de Expansao da Companhia, no montante de
R$ 325.930.359,00 (trezentos e vinte e cinco milhoes, novecentos e trinta mil,
trezentos e cinquenta e nove reais), passando o capital social da Companhia de
R$ 724.069.641,00 (setecentos e vinte e quatro milhoes, sessenta e nove mil,
seiscentos e quarenta e um reais) para R$ 1.050.000.000,00 (um bilhao e
cinquenta milhoes de reais), sem a emissao de novas acoes aos acionistas da
Companhia, devendo tal proposta ser submetida a apreciacao da Assembleia Geral;
(iv) aprovar a proposta de alteracao do Estatuto Social da Companhia a fim de
adaptar suas disposicoes ao novo Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa e a
Lei n. 12.431/11, bem como refletir o aumento do capital social aprovado o item
(iii) acima e alterar o numero maximo de membros da Diretoria da Companhia, suas
atribuicoes e forma de representacao da Companhia, conforme material apresentado
e discutido pelos membros do Conselho de Administracao, que ficara arquivado na
sede da Companhia, devendo tal proposta ser submetida a apreciacao da Assembleia
Geral; e (v) autorizar a convocacao de Assembleia Geral da Companhia para
apreciacao das materias indicadas no itens acima e fixacao da remuneracao anual
global dos administradores para o exercicio social de 2012."