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EZTEC (EZTC-NM) - ALTERACAO ESTATUTARIA / INSTALACAO DO CONSELHO FISCAL
EZTEC (EZTC-NM)
DRI: Antonio Emilio C. Fugazza

Alteracao estatutaria / Instalacao do Conselho Fiscal

Na AGE de 22/05/2013 (...) os acionistas presentes deliberaram aprovar, por
maioria de votos, registradas as abstencoes, a alteracao do caput e dos
Paragrafos 20 , 11 e 12 do
Artigo 18 e do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a fim de aumentar o
numero maximo de membros para a composicao da Diretoria da Companhia, de 12
(doze) para 13 (treze) membros, incluindo a criacao um novo cargo de Diretor
Vice-Presidente e a substituicao do Diretor sem designacao especifica por um
Diretor Juridico, nos termos da Proposta da Administracao (...).

Por solicitacao de acionista(s) representando o quorum exigido pela
regulamentacao aplicavel, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia para o
exercicio social de 2013, tendo sido aprovada, por unanimidade de votos,
registradas as abstencoes, a composicao do Conselho Fiscal em 3 (tres) membros.
(...).

Nota: encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da ata da AGE de
22/05/2013 e o Estatuto Social da Companhia.