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EZTEC (EZTC-NM)- Deliberacoes de RCA / Proposta de Bonificacao
EZTEC (EZTC-NM)

Deliberacoes de RCA / Proposta de Bonificacao

Na RCA de 18/03/2015 foram tomadas as seguintes deliberacoes:

(i) aprovar os resultados das operacoes da Companhia relativos ao quarto
trimestre do exercicio social de 2014, nos termos do artigo 17, inciso VII do
Estatuto Social da Companhia;
(ii) aprovar o orcamento anual para o exercicio social de 2015, nos termos do
artigo 17, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, o qual ficara arquivado na
sede da Companhia;
(iii) aprovar, sem ressalvas, as contas da Diretoria, as Demonstracoes
Financeiras e o Relatorio da Administracao, acompanhados do relatorio dos
auditores independentes da Companhia, relativos ao exercicio social findo em 31
de dezembro de 2014, nos termos do artigo 17, inciso X do Estatuto Social da
Companhia, os quais serao submetidos a apreciacao da Assembleia Geral;
(iv) aprovar a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, nos termos constantes das Demonstracoes
Financeiras aprovadas no item (iii) acima, conforme disposto no artigo 25 do
Estatuto Social da Companhia, a qual sera submetida a apreciacao da Assembleia
Geral;
(v) aprovar a proposta de aumento de capital social da Companhia no valor de R$
169.999.991,70 (cento e sessenta e nove milhoes, novecentos e noventa e nove
mil, novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), passando o capital
social da Companhia de R$ 1.050.000.000,00 (um bilhao e cinquenta milhoes de
reais) para R$ 1.219.999.991,70 (um bilhao, duzentos e dezenove milhoes,
novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e um reais e setenta
centavos), mediante a capitalizacao de parte da Reserva de Lucros da Companhia
no referido valor, com a emissao de 10.334.346 (dez milhoes, trezentos e trinta
equatro mil, trezentos e quarenta e seis) novas acoes ordinarias, escriturais e
sem valor nominal, a serem bonificadas aos acionistas na proporcao de
7,0433859136 novas acoes para cada 100 (cem) acoes existentes, nos termos do
artigo 169 da Lei no 6.404/76, devendo tal proposta ser submetida a apreciacao
da Assembleia Geral, incluindo os termos abaixo:
[a) Data-base: terao direito a bonificacao os acionistas titulares de acoes na
posicao acionaria final do dia 30 de abril de 2015;
b) Negociacao: as atuais acoes continuarao a ser negociadas com direito a
bonificacao ate 30 de abril de 2015; a partir de 04 de maio de 2015, as acoes
passarao a ser negociadas "ex" direito a bonificacao;
c) Direito das Acoes Bonificadas: as acoes recebidas em bonificacao terao as
mesmas caracteristicas e direitos das acoes atualmente existentes e farao jus a
dividendos integrais que vierem a ser declarados a partir de 04 de maio de 2015;
d) Fracoes de Acoes: a bonificacao sera efetuada sempre em numeros inteiros;
para os acionistas que desejarem transferir fracoes de acoes oriundas da
bonificacao e estabelecido o periodo de [08 de maio de 2015] a [08 de junho de
2015]1, em conformidade com o disposto no paragrafo 3o do artigo 169 da Lei
n.6.404/76; transcorrido esse periodo, eventuais sobras decorrentes dessas
fracoes serao separadas, agrupadas em numeros inteiros e vendidas na BM&FBOVESPA
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e o produto da venda sera
disponibilizado aos acionistas titulares dessas fracoes, em data a ser informada
oportunamente;
e) Custo das Acoes Bonificadas: o custo atribuido as acoes bonificadas e de R$
16,45 (dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) por acao, para os fins do
disposto no paragrafo 1o do artigo 47 da Instrucao Normativa RFB n. 1022/10;]2 e
(vi) autorizar a convocacao de Assembleia Geral Ordinaria da Companhia para
deliberar sobre as materias previstas nos itens (i) a (iv) acima e de Assembleia
Geral Extraordinaria da Companhia para deliberar sobre a materia prevista no
item (v) acima, nos termos do artigo 17, inciso V do Estatuto Social da
Companhia.
1 Periodo nao inferior a 30 dias.
2 Informacoes a serem alinhadas com a Bolsa.