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M.DIASBRANCO (MDIA-NM) - PROPOSTA PARA DISTRIBUICAO DE JCP A AGE DE 28/12/2011
(12/12) M.DIASBRANCO (MDIA - NM) - Proposta para distribuicao de juros sobre o
capital proprio a AGE de 28/12/2011
DRI: Geraldo Luciano Mattos Junior


Na RCA de 12/12/2011 foram tomadas as seguintes deliberacoes:

"(...) 7.1. Creditar o valor de R$ 87.500.000,00 (oitenta e sete milhoes e
quinhentos mil reais) aos acionistas, a titulo de juros sobre o capital proprio
("JSCP"), nos termos do artigo 9 da Lei n 9.249/95. Os JSCP deverao ser
imputados ao dividendo minimo obrigatorio relativo ao exercicio social de 2011.

7.1.1. Convocar os acionistas a se reunirem, no dia 28 de dezembro de 2011, em
Assembleia Geral Extraordinaria ("AGE") para ratificar o creditamento dos juros
sobre capital proprio, conforme deliberacao do conselho constante do item 7.1.
da presente ata, nos termos do 2 do artigo 24 do Estatuto Social. AGE fixara a
posicao acionaria que servira de base a individualizacao do credito e
determinara a data de pagamento dos juros creditados, apreciando proposta
formulada pela administracao.

7.2. Escolher a empresa ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES S.S,
inscrita no CNPJ sob n 61.366.936/0001-25, registrada na CVM sob o n 471-5,
para realizar os servicos de auditoria independente das demonstracoes
financeiras da Companhia do exercicio de 2012."