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M.DIASBRANCO (MDIA-NM) - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL / PROPOSTA AS AGO/E
(06/03) - M.DIASBRANCO (MDIA - NM) - Aumento do capital social / Proposta as
AGO/E (Alteracoes Estatutarias)
DRI: Geraldo Luciano Mattos Junior


Na RCA de 05/03/2012 foram tomadas as seguintes deliberacoes:


- aprovar o relatorio anual da administracao e o balanco patrimonial e as demais
demonstracoes financeiras da Companhia referentes ao exercicio social findo em
31 de dezembro de 2011, as quais deverao ser divulgadas ao mercado e submetidas
a Assembleia Geral.

- aprovar, para que seja submetida a Assembleia Geral, a proposta da Diretoria
para destinacao do lucro liquido da Companhia referente ao exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2011, a saber:
a) R$ 18.130.796,46 para reserva legal;
c) R$ 87.500.000,00 relativos ao pagamento aos acionistas de juros sobre o
capital proprio, relativos ao exercicio de 2011, conforme deliberado, declarado
e creditado pela Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 28 de dezembro de
2011; este valor devera ser imputado aos dividendos minimos obrigatorios,
conforme deliberado na citada Assembleia Geral Extraordinaria;
d) R$ 148.321.737,56 para reserva de incentivos fiscais; e
e) R$ 108.663.395,21 para a reserva para plano de investimento estabelecida no
paragrafo quarto do artigo 22 do Estatuto Social.
- aprovar, para que seja submetida a Assembleia Geral, a proposta de fixar a
remuneracao global anual da administracao da Companhia para o exercicio de 2012
no montante total de R$ 15.000.000,00.
- aprovar, para que seja submetida a Assembleia Geral, a proposta de alteracao
do Estatuto Social.

Foi aprovado, nos termos do paragrafo 4o do artigo 5o Estatuto Social, o aumento
de capital social em R$ 23.494.223,85, sem modificacao no numero de acoes,
mediante a capitalizacao de parte da Reserva de Incentivos Fiscais relativa aos
incentivos fiscais federais de reducao do Imposto de Renda Pessoa Juridica
auferidos pela M. Dias Branco, controladora, durante o ano de 2010, passando o
capital social a ser de R$ 801.289.985,33.