MARCOPOLO (POMO-N2)
Reapresentacao da Proposta da administracao da AGO de
30.03.2016
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:
"Caxias do Sul, 09 de marco de 2016
A
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM
Rua Sete de Setembro, 111
Rio de Janeiro - RJ
At.: Nilza Maria Silva de Oliveira
Gerente de Acompanhamento de Empresas 1
e/ou LIVIA CASTRO
Assunto: Proposta da Administracao para a Assembleia Geral
Ordinaria da
MARCOPOPLO S.A., prevista para 30.03.2016
Prezados Senhores:
Em atendimento a solicitacao dessa CVM, contida no Oficio no.
100/2016-CVM/SEP/GEA-1, datado de 03 de marco de 2016 e recebido
por esta
empresa em 07 de marco de 2016, via e-mail, estamos reapresentando,
nesta data,
a Proposta da Administracao relativa a Assembleia Geral Ordinaria
prevista para
ser realizada no dia 30.03.2016, com os aperfeicoamentos
solicitados, tudo
conforme itens a seguir transcritos:
Comentarios dos Administradores sobre a situacao financeira da
Companhia:
Item 10.1
Alinea "c" - Complementadas as informacoes conforme solicitado
Alinea "d" - Retificado conforme solicitado
Alinea "f.iii" - Retificado item conforme solicitado
Item 10.7
Retificado conforme solicitado
Proposta de destinacao do Lucro Liquido do Exercicio
Item 4
Informados os valores relativos aos dividendos pagos em 2015 com
base em lucro
do exercicio anterior
Informacoes sobre Administradores
Item 10.5
Incluidas e corrigidas as informacoes das alineas "e", "f", "g" e
"h"
Itens 12.6 a 12.12
As informacoes relativas a esses itens constam na tabela do item
12.5, logo apos
o sub item 12.5(l)
Informacoes sobre a Remuneracao dos Administradores
Inciso I do artigo 12 da Instrucao CVM no. 481/2009
Retificada a proposta da administracao relativa a remuneracao
dos
administradores, de acordo com as orientacoes constantes do Oficio
Circular
CVM/SEP/No. 02/2016, incluindo os valores aprovados e os
efetivamente realizados,
e esclarecendo o porque das diferencas entre a Proposta e o item 13
do
Formulario de Referencia.
Inciso II do artigo 12 da Instrucao CVM no. 481/2009 - ITEM 13 do
Formulario de
Referencia
Item 13.1
Alinea "d" - Esclarecemos que a companhia utiliza indicadores de
desempenho
apenas para a remuneracao dos diretores nao estatutarios, nao se
aplicando o
item 13.1 para a remuneracao dos administradores estatutarios.
Alinea "e" - Acrescentadas informacoes de forma a deixar o texto
mais claro
Item 13.2
Alinea "c" - Incluida informacao sobre o numero de membros
remunerados
Alinea "e" - Esclarecido que:
(i) No montante mensal global da remuneracao dos administradores
estao incluidos
valores de beneficios e dos planos de opcoes;
(ii) Que a nova remuneracao deve vigorar no periodo de 1o. de abril
de 2016 ate a
realizacao da AGO de 2017;
(iii) Que os administradores fazem jus a 13 remuneracoes
anuais;
(iv) Que nao esta incluido no referido montante global o valor
relativo a
participacao nos resultados devida aos membros da Diretoria e aos
membros
efetivos do Comite Executivo (administradores), uma vez qual tal
remuneracao ja
esta prevista no Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia;
(v) Que nao esta incluida no montante acima fixado, a remuneracao
dos membros do
Conselho Fiscal, uma vez que os membros do Conselho Fiscal nao
sao
administradores e sua remuneracao e fixada pela Assembleia Geral,
dentro dos
limites fixados em lei. Todavia, a administracao da Companhia
sugere que a
remuneracao devida aos membros do Conselho Fiscal seja mantida a
mesma praticada
em 2015, sem qualquer reajuste, nao podendo, entretanto, ficar
inferior ao
minimo legal.
Item 13.3
Feitos esclarecimentos adicionais ao pe de cada tabela.
Aliena "c" - Incluidas informacoes referente ao numero de membros
remunerados
Item 13.9
Retificado o item conforme solicitado e de acordo com posicao de
31.12.2015
Item 13.11
Retificada a nomenclatura nos quadros e o no. de membros
remunerados.
Item "c" - Correcoes feitas
Permanecemos a disposicao para quaisquer informacoes
adicionais.
Atenciosamente,
Jose Antonio Valiati
Diretor de Relacoes com Investidores"
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