0N1I Newcap Holding A/s

 
TIDMNEWCAP 
 
 
   Selskabsmeddelelse nr. 7 / 2020 
 
   30. juni 2020 
 
   Forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S 
tirsdag den 30. juni 2020, kl. 9:00 på adressen Rådhuspladsen 
4, 1550 København V. 
 
   Dagsorden: 
 
   1. Præsentation af dirigent 
 
   --Advokat Michael Vinther blev præsenteret som dirigent. 
 
   Dirigenten konstaterede, at 39,82 % af selskabskapitalen var 
repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 49.985.630 
stk. aktier á DKK 0,50 pr. styk hver med én stemme, samt at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i 
henhold til dagsorden. 
 
   2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
 
   --Bestyrelsen berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det 
forgangne år. 
 
   Bestyrelsen fremlagde herefter den reviderede årsrapport til 
godkendelse. 
 
 
 
   Bestyrelsen vurderede, at resultatet efter omstændighederne var 
tilfredsstillende. 
 
   Dirigenten gik videre til beslutningsdelen og godkendelsen af 
årsrapporten. 
 
   Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget 
til efterretning, og at årsrapporten var godkendt. 
 
   3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 
 
   --Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og 
direktionen for regnskabsåret 2019. 
 
   4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 
 
   --Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at 
overføre årets resultat til næste år. 
 
   5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer 
 
   --Ad pkt. 5a: Bestyrelsen fremlagde selskabets nye vederlagspolitik 
udarbejdet som følge af nye krav i selskabslovens ---- 139, 139a og 
139b. 
 
 
 
   Dirigenten gennemgik den nye vederlagspolitik. 
 
 
 
   Generalforsamlingen besluttede at godkende den nye vederlagspolitik. 
 
 
 
   --Ad pkt. 5b: Bestyrelsen fremlagde ændringsforslag til selskabets 
vedtægter som følge af nye krav i selskabslovens -- 139, 139a 
og 139b. 
 
 
 
   Dirigenten gennemgik udkast til nye vedtægter. 
 
 
 
   Generalforsamlingen besluttede at godkende de nye vedtægter. 
 
   6. Valg af bestyrelse 
 
 
 
   --Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael 
Vinther og Peter Steen Christensen. 
 
 
 
   Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med 
selskabslovens -- 120, stk. 3, en oversigt over de opstillede 
kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. 
 
 
 
   Følgende kandidater blev valg til bestyrelsen: Mogens de Linde, 
Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen. 
 
   6. Valg af revisor 
 
 
 
   --Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens og 
revisionsudvalgets forslag om at genvælge selskabets revisor, Ernst 
& Young Godkendt Revisionspartnerselskab. 
 
   7. Eventuelt 
 
 
 
   --Der forelå intet til behandling under dette punkt. 
 
   Generalforsamlingen hævet. 
 
 
 
   Som dirigent: 
 
   ____________________ 
 
   Michael Vinther 
 
   For yderligere information kontakt venligst: 
 
   Administrerende direktør Peter 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=g_ifD3uWBNHCELRPu4_gmx7k2gzcOwuRani57HNn9bZanpbPTj-z6UIt87FewXvXUr80RMwKIPpSlarXYYA0Ir8QIiKBbCHBbhMWwC3WO01fXu0h8p5Mu9PlzG197p8-8GI5gczqjb8iaiI815QJNg== 
Steen Christensen 
 
   Telefon: +45 8816 3000 
 
   E-mail: info@newcap.dk 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=YGeo3LXBraTNDGE3vDIPunL-hLjQnCK5P7YS-ZMUUQzJkLHfd_2U2FgFe0_i9GnCS0538UYAdKFYkrPjdYqptw== 
 
 
   Vedhæftet fil 
 
 
   -- Selskabsmeddelelse 7 2020 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/5e3b2342-8c59-46a2-9c77-48fae83f4903 
 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2020 06:11 ET (10:11 GMT)

Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024

Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024