Forløb Af Ordinær Generalforsamling I Newcap Holding A/S Torsdag Den 22. April 2021, Kl. 10:00 På Adressen Oslo Plads 2, 2...
April 22 2021 - 6:52AM
UK Regulatory
TIDMNEWCAP
Selskabsmeddelelse nr. 6 / 2021
22. april 2021
Forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S
torsdag den 22. april 2021, kl. 10:00 på adressen Oslo Plads 2,
2100 København Ø.
Dagsorden:
1. Præsentation af dirigent
-- Advokat Anders Kaasgaard blev præsenteret som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at 43,08 % af selskabskapitalen var
repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 54.214.449
stk. aktier á DKK 0,50 pr. styk hver med én stemme, samt at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i
henhold til dagsorden.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
-- Bestyrelsen berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det
forgangne år.
-- Bestyrelsen fremlagde herefter den reviderede årsrapport til
godkendelse.
-- Bestyrelsen vurderede, at resultatet efter omstændighederne var
tilfredsstillende.
-- Dirigenten gik videre til beslutningsdelen og godkendelsen af
årsrapporten.
-- Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til
efterretning, og at årsrapporten var godkendt.
3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse
-- Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og
direktionen for regnskabsåret 2020 med alle tilstedeværende og
repræsenterede stemmer.
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
-- Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at
overføre årets resultat til næste år med alle
tilstedeværende og repræsenterede stemmer.
5. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets
vederlagsrapport
-- Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten ved vejledende
afstemning med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.
6. Forslag fra bestyrelse
-- Ad pkt. 6a: Forslag om ændring af selskabets vedtægter ved
tilføjelse af en ny -- 10A Elektronisk generalforsamling om
bestyrelsens bemyndigelse til at beslutte afholdelse af fuldstændig
elektronisk generalforsamling.
Generalforsamlingen besluttede at godkende den foreslåede
vedtægtsændring.
-- Ad pkt. 6b: Forslag om kapitalnedsættelse og ændring af
stykstørrelsen Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital
nedsættes til kurs pari til henlæggelse til en særlig
reserve, der gennemføres ved en nedsættelse af samtlige aktiers
nominelle stykstørrelse.
Der var fremsat forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af
selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 62.998.551 med nominelt DKK
56.698.695,90 til nominelt DKK 6.299.855,10 til kurs pari til
henlæggelse til en særlig reserve som følger.
Nedsættelsen gennemføres således, at samtlige aktier
reduceres forholdsmæssigt. Der gennemføres således i
forbindelse med den endelige gennemførelse af
kapitalnedsættelsen en nedsættelse af samtlige aktiers
nominelle stykstørrelse fra DKK 0,50 til DKK 0,05.
Da kapitalnedsættelsen sker til henlæggelse til en særlig
reserve, vil selskabets kreditorer blive opfordret til inden for en
frist på 4 uger at anmelde deres krav til selskabet. Opfordring
hertil vil blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system. Den
særlige reserve skal være frie reserver.
Vedtagelsen af forslaget vil betyde, at alle henvisninger i
vedtægterne til aktiernes nominelle værdi på DKK 0,50
ændres til en henvisning til aktiernes nominelle værdi på
DKK 0,05 samt en forholdsmæssig beløbsmæssig reduktion af
bemyndigelserne i vedtægterne. Det er således foreslået
at ændre følgende bestemmelser i vedtægterne: ---- 3, 8
(udgår da bemyndigelser er udløbet), 9 og 14.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag med alle
tilstedeværende og repræsenterede stemmer.
-- Ad pkt. 6c: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde
ekstraordinært udbytte
Dirigenten gennemgik forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at
udlodde ekstraordinært udbytte.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige
bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte med alle
tilstedeværende og repræsenterede stemmer.
7. Valg af bestyrelse
-- Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael
Vinther og Peter Steen Christensen.
Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med
selskabslovens -- 120, stk. 3, en oversigt over de opstillede
kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.
Følgende kandidater blev valg til bestyrelsen: Mogens de Linde,
Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen.
8. Valg af revisor
-- Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens og
revisionsudvalgets forslag om at genvælge selskabets revisor, Ernst
& Young Godkendt Revisionspartnerselskab.
9. Eventuelt
-- Der forelå intet til behandling under dette punkt.
Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent:
____________________
Anders Kaasgaard
For yderligere information kontakt venligst:
Administrerende direktør Peter
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=hO3i-oS11gCV9hPMS_rcCozdhk3LMX2NmjNaWllF61qgcP2bHtErbTGKtFwcGsU7E3O7CVsr9sNDRcZIkqFs84264Vmap2GTL9jFQtCUIKAle-YKj_wYzT2NWC3fd6pwAmFhEe7oDaucBCLVdefe4Q==
Steen Christensen
Telefon: +45 23 70 58 85
E-mail: info@newcap.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lk0hlWsQSgMBCzL9qTa6IM47YWgM927CT3xcPcgL21rKBNQ2n2hPr6-sh2He206yx5GEYTBW42kvRUaza-dtMg==
Vedhæftet fil
-- Selskabsmeddelelse 6 2021
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/6c7ced1a-d645-453e-a067-e97af90947a1
(END) Dow Jones Newswires
April 22, 2021 06:52 ET (10:52 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From Jul 2024 to Aug 2024
Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From Aug 2023 to Aug 2024